- وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
- تحليلات البلوكشين في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية بعد أن تجاوزت الخسائر الإجمالية 9 مليارات دولار.
- يعتقد المسؤولون أن التقنية يمكن أن تساعد في التعرف على أنماط الاحتيال في مرحلة مبكرة.
تدرس وزارة الخزانة الأمريكية تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في منع الاحتيال بالعملات الرقمية في الأسواق الرقمية. أشار المسؤولون إلى تزايد الخسائر المالية بسبب عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. وأبلغ ضحايا الاحتيال بالعملات الرقمية عن خسائر مالية تجاوزت تسعة مليارات دولار في العام الماضي. كشفت إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسائر المالية كان نتيجة لعمليات احتيال استثمارية تستهدف مستثمري العملات الرقمية.
يعتقد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أن الأساليب التقليدية للمراقبة لا يمكنها مواكبة المنظمات الإجرامية الإلكترونية المتزايدة التطور التي تعمل في أسواق الأصول الرقمية. يعتزم المسؤولون تحسين قدرات التنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البلوكشين، وتقنيات التحقق من الهوية الرقمية.
يؤمن الخبراء أن تطبيق التحليلات المتقدمة يمكن أن يساعد الجهات التنظيمية في اكتشاف شبكات الاحتيال في مراحل مبكرة وتجنب المزيد من الخسائر المالية. يرى مسؤولو الخزانة أنه مع تحسين القدرات التكنولوجية، يمكنهم مراقبة سوق الأصول الرقمية والأنظمة المالية بشكل أفضل. لا تزال السلطات تحلل كيفية استخدام المجرمين لمنصات العملات الرقمية في عمليات الاحتيال الاستثمارية، وبرامج الفدية، وهجمات التصيد الاحتيالي. لاحظ المسؤولون أن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية قد زادت بشكل كبير مع انتشار اعتماد الأصول الرقمية على مستوى العالم.
التكنولوجيا وأدوات البيانات تحظى بالأولوية
وفقًا لمسؤولي الخزانة، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات هائلة من البيانات المعاملات بسرعة تفوق الوسائل التحقيقية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساعد تقنية التعلم الآلي في اكتشاف أنماط مرتبطة بالاحتيال، وغسل الأموال، وأنشطة مالية غير قانونية أخرى. من المتوقع أيضًا أن يستخدم المحققون تقنية البلوكشين لتحليل وتتبع المعاملات. من المتوقع أن تساعدهم التقنية في ربط المحافظ الرقمية المختلفة والبورصات مع المنظمات الإجرامية.
لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية تمثل أعلى فئة من الخسائر المالية المرتبطة بالعملات الرقمية التي أبلغ عنها المحققون. لاحظ المسؤولون أن الضحايا أبلغوا عن خسائر تقارب 5.8 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالاستثمار في العملات الرقمية. غالبًا ما يستخدم المجرمون الإلكترونيون وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات التنكر عند استهداف الضحايا المحتملين لهذه العمليات الاحتيالية. ومع ذلك، لاحظت السلطات أن هذه الاحتيالات تُدار بشكل متزايد من قبل شبكات دولية، مما يزيد من تعقيد الوضع أمام وكالات إنفاذ القانون.
لا تزال وزارة الخزانة تعمل مع جهات إنفاذ القانون والمنظمين الماليين في مكافحة الاحتيال. يعتقدون أن التحليلات الأفضل ستساعد المنظمين في التعرف على التهديدات الناشئة في بيئة الأصول المشفرة المتطورة. لاحظ محللو السوق أن تحسين تقنيات التنفيذ سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العملات الرقمية. تأتي استراتيجية وزارة الخزانة كجزء من جهد أوسع لتحسين تطبيق قوانين الجرائم المالية في بيئة العملات الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
فيتاليك بوتيرين يحذر من ‘موجة استبدادية’، ويحث مجتمع العملات الرقمية على إعادة التفكير في الحوكمة
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
