تم الحكم على شخص يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن لمدة 70 شهرًا لسرقة $263 مليون دولار من العملات المشفرة وغسل الأموال

أدين المدان من ولاية كاليفورنيا إيفان تانجيمان، 22 عامًا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا عن دوره في غسل عائدات من حلقة سرقة للعملات المشفرة متعددة الولايات، إذ سرقت ما يقرب من $263 مليون دولار من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد أصدر القاضي الأمريكي في المقاطعة كولين كولار-كوتيلي الحكم في واشنطن العاصمة. وقد أقرّ تانجيمان، المقيم في نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بخصوص تهمة مؤامرة (RICO) المتعلقة بالمنظمات المؤثرة والملوِّثة، كما تلقى أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

دور المتهم وأنشطته

اعترف تانجيمان، الذي عمل تحت ألقاب على الإنترنت تشمل “E” و"Tate" و"Evan|Exchanger"، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من عملات مشفرة مسروقة إلى نقد عبر مُحوِّل نقد كبير. كما استخدم أسماءً مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة الإجرامية، وفقًا للادعاء.

وصف المدعي الأمريكي جانين فيرِس بيرو من مقاطعة كولومبيا العملية بأنها “مبنية على الجشع بشكل فاضح إلى درجة يحدّ فيها من الكاريكاتير”، مشيرةً إلى فواتير نوادٍ ليلية، ولابرغينيز، وساعات رولكس موّلة بعملات مشفرة مسروقة. وأشارت بيرو إلى أن تانجيمان زاد من جسامة مسؤوليته من خلال توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدة شركاء في المؤامرة في عام 2024، وهو سلوك وصفته بأنه يُظهر “وعيًا بالذنب”.

هيكل المشروع الإجرامي

نشأ المشروع الإجرامي من صداقات تشكلت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، إذ كانت العضوية موزعة عبر كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها. وقد قسّم أفراد المجموعة العمل بين قراصي قواعد بيانات، ومنظّمين، ومُعرّفات أهداف، ومتصلين يتظاهرون بأنهم موظفون في التبادل أو دعم Google، ولصوص اقتحام سكنيين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا، وفقًا للادعاء.

السرقة الكبرى وعمليات الاستيلاء على الأصول

أكبر عملية سرقة معروفة للجماعة وقعت في أغسطس 2024، عندما قام الأعضاء بتفريغ أكثر من 4,100 بيتكوين (BTC) من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة. وقد قُدِّرت قيمة العملات المشفرة المسروقة بحوالي $230 مليون دولار وقت السرقة، وهي تساوي الآن أكثر من $321 مليون دولار بالأسعار الحالية.

استولت عناصر اتحادية إنفاذ القانون على سيارة رولز-رويس جوست موديل 2022 وبورشه GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا لملفات المحكمة. وذكر الادعاء أن المتهم المشارك مالون لام رتّب بشكل منفصل شراء لامبورغيني أوروس لتانجيمان. وقال مكتب المدعي الأمريكي إن أعضاء المجموعة الأوسع استأجروا قصورًا في لوس أنجلوس وHamptons وميامي مقابل ما بين 40,000 و80,000 دولار شهريًا.

المتهمون المشاركون وحالة التحقيق

اعتُقل المتهمون المشاركون مالون لام وجينديل سيرانو ووجّهت إليهم تهم في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق على السلسلة ZachXBT هويتهما علنًا وادّعى أن المتهم المشارك فيير شيتال.

تزامن إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر مع كشف النقاب عن لائحة اتهام ثانية مُشددة أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلِكاف، ومصطفى إبراهيم، ودنماركي زلفيقار. التحقيق، الذي قاده مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة الخزانة للتحقيقات الجنائية IRS، ولا يزال جارياً، ويتمّت محاكمته من قبل مساعد المدعي الأمريكي ويِل هارت.