إيفان تانجيمان، وهو مقيم في كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من عصابة سرقة عملات رقمية عابرة لعدة ولايات، سرقت أصولًا رقمية بقيمة تقارب $263 مليون دولار من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية. وقد أصدر عقوبته قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلّي. وأقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بتهمة مؤامرة ضمن منظمات تخضع لتأثيرات وسلوك فاسد (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) وتلقى أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
دور المتهم والسلوك
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم ألقابًا على الإنترنت منها "E" و "Tate" و "Evan|Exchanger"، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محول نقدي بالجملة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة، وفقًا للادعاء. وصف المدعي الأمريكي جانين فيريس بيرّو من مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة "مبنية على الجشع إلى درجة سافرة لدرجة أنها تقترب من كونها كاريكاتورية"، مستشهدةً بفواتير أماكن السهر، ولamborghinis، وRolexes التي تم تمويلها بالعملات المشفرة المسروقة. وقالت بيرّو إن تانجيمان زاد من تعقيد دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدة متآمرين مشاركين في 2024، وهو سلوك وصفته بأنه "إدراك بالذنب".
هيكل المشروع والمنهجية
نمت هذه المؤسسة من صداقات تشكلت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان أعضاءها موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكو نيكتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارج البلاد، وفقًا للادعاء. وقسمت المجموعة العمل بين قراصنة قواعد البيانات والمنظمين ومحددي الأهداف والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في منصة تبادل أو في دعم Google، إلى جانب لصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ العتاد (hardware wallets) الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر سرقة معروفة للطاقم هي هجوم أغسطس 2024 الذي استنزف أكثر من 4,100 BTC من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، بقيمة تقارب $230 مليون دولار في ذلك الوقت، وتبلغ الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. تم القبض على المتهمين المشاركين مالون لام وجياندييل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق على السلسلة ZachXBT علنًا هويتهما وادعى أنهما من المتآمرين المشاركين مع Veer Chetal. وتزامن إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع الكشف عن لائحة اتهام ثانية معززة أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكافي ومصطفى إبراهيم ودنماركي زولفيقار.
مصادرات الأصول والإنفاق على نمط الحياة
استولت عملاء فيدراليون على سيارة Rolls-Royce Ghost لعام 2022 وPorsche GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للإيداعات، وقال المدعون إن لام رتب بشكل منفصل شراء Lamborghini Urus له. وقالت مكتب المدعي الأمريكي إن أعضاء المجموعة الأوسع استأجروا منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
التحقيق المستمر
ولا يزال التحقيق، الذي تقوده وحدة مكتب واشنطن الميداني التابعة لـFBI وInvestigation الجنائية لِمصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation)، مستمرًا، ويتم ملاحقته قضائيًا بواسطة المحامي الأمريكي المساعد Will Hart.
