تفكّلت ائتلاف دولي لإنفاذ القانون منصة لغسل العملات المشفرة تُعرف باسم AudiA6، يُزعم أنها عالجت أكثر من 336 مليون يورو من الأصول الرقمية غير المشروعة بين عامي 2022 و2025. أدت المرحلة التشغيلية التي نُفذت في 10 يونيو إلى توقيفات في جورجيا، والاستيلاء على بنية تحتية شملت أكثر من 30 خادمًا و25 نطاقًا. كانت المنصة تعمل كآلية غسيل لعملاء مجرمين إلكترونيين، بمن فيهم جهات فاعلة في برامج الفدية، إذ كانت تفرض عمولات تتراوح بين 3% و10% لإرجاع العملة المشفرة المسروقة كأصول “منظّفة” عادةً خلال ساعة. ونسّقت Eurojust مع السلطات القضائية في الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وجورجيا وآيسلندا، بينما تتبّعت Europol عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجريمة الإلكترونية تدفقات العملات المشفرة ورسمت خريطة لبنية الغسل عبر الولايات القضائية.
قامت منصة AudiA6 بمعالجة العملات المشفرة المسروقة باستدارة سريعة
أفاد المحققون بأن الخدمة أتاحت لعملاء مجرمين إلكترونيين نقل العملة المشفرة المسروقة إلى محافظ خاضعة لسيطرة مشغّليها. ثم تم بعد ذلك نقل الأموال بسرعة عبر سلاسل معاملات معقدة قبل إعادتها إلى المستخدمين كأصول “منظّفة”، عادةً خلال ساعة. وقالت السلطات إن المنصة كانت تفرض عمولات تتراوح بين 3% و10%، وكان استخدامها شائعًا لدى جهات فاعلة في برامج الفدية التي تسعى إلى تحويل الأموال المسروقة إلى نقد مع إخفاء مصدرها. كما كشفت التحقيقات عن روابط بين خدمة الغسل ومنتدى جريمة إلكترونية منفصل معروف باسم Dark2Web، والذي استُخدم كسوق لخدمات غير مشروعة وللتنسيق بين مجموعات إجرامية إلكترونية.
إجراء الإنفاذ في 10 يونيو يسفر عن توقيفات في جورجيا والاستيلاء على بنية تحتية
أدت المرحلة التشغيلية التي نُفذت في 10 يونيو إلى توقيفات والاستيلاء على بنية تحتية في جورجيا، حيث جرى احتجاز مسؤولين اثنين مزعومين. كما قامت السلطات بتفتيش ثلاث ممتلكات، والاستيلاء على أكثر من 30 خادمًا، وإسقاط 25 نطاقًا مرتبطًا ببنية الغسل. وذكرت الجهات المحققة أيضًا أنها صادرت أكثر من 80 مركبة وممتلكات متعددة، بينما جرى تجميد ما يقارب 790,000 دولار في العملات المشفرة والاستيلاء على أكثر من 98,000 دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالعملية، وفقًا للجهات المعنية بالتحقيق.
Eurojust وEuropol تنسقان تحقيقًا متعدد الدول
قالت Eurojust إنها اضطلعت بدور تنسيق مركزي بين السلطات القضائية في الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وجورجيا وآيسلندا، ودعمت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتخطيط التحقيقات عبر الحدود. وساند مركز Europol الأوروبي لمكافحة الجريمة الإلكترونية (EC3) التحقيق عبر تتبّع تدفقات العملات المشفرة، ورسم خريطة لبنية الغسل، والمساعدة في تحديد مجموعات المحافظ المستخدمة لتحريك العائدات الإجرامية عبر الولايات القضائية.
قدمت خدمة التحقيقات الجنائية في الولايات المتحدة والهيئة الضريبية الأمريكية للتحقيقات الجنائية (IRS-CI) الدعم إلى جانب شركاء أوروبيين، بما في ذلك خبرات في التتبع المالي والجرائم المالية المدعومة بالابتكار الرقمي. كما شاركت شعبة IRS Criminal Investigation، التي تتعامل مع قضايا جرائم مالية معقدة بما في ذلك الغسل المرتبط بالعملات المشفرة، في تحديد تدفقات المعاملات المرتبطة بعائدات غير مشروعة.
قدمت السلطات الفرنسية، بما في ذلك وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام في باريس ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الوطني (Gendarmerie Nationale)، دعمًا للتحقيقات عبر تحديد البنية التحتية وتنسيق إجراءات الإنفاذ عبر الولايات القضائية. ولعب مكتب بولندا المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب المدعي العام في وودج (Łódź) دورًا محوريًا في المراحل المبكرة من التحقيق، بما في ذلك إجراءات مرتبطة بمشارك تم توقيفه في 2025. كما دعمت السلطات القضائية والشرطة في آيسلندا جهود التنسيق خلال مرحلة تطوير القضية متعددة الجنسيات.
تحديد أكثر من 6,000 سجل KYC مزيف مرتبط بنشاط “جالبي المال”
ذكرت السلطات أن نظام الغسل اعتمد بشكل كبير على حسابات مزيفة تم إنشاؤها باستخدام هويات مسروقة أو مُشترَاة. وحدد المحققون أكثر من 6,000 سجل “اعرف عميلك” (KYC) مرتبطة بنشاط “جالبي المال” (money mule) المستخدم لتسهيل تحويل الأموال عبر منصات تبادل العملات المشفرة. وذكرت التقارير أن المجموعة استخدمت خدمات بريد إلكتروني تجارية ونطاقات تحت سيطرتها لإنشاء الحسابات والحفاظ على انعدام هوية تشغيلي عبر منصات التبادل. وقد تم تداول النطاقات المرتبطة بالخطة مع منصات العملات المشفرة للمساعدة في تحديد الحسابات ذات الصلة وحظرها.
أسئلة وأجوبة
ماذا تفكّكت جهات إنفاذ القانون في 10 يونيو؟
تفكّكت جهات إنفاذ القانون منصة AudiA6 لغسل العملات المشفرة في 10 يونيو، حيث أوقفت مسؤولين اثنين مزعومين في جورجيا واستولت على أكثر من 30 خادمًا و25 نطاقًا و80 مركبة، وجمّدت ما يقارب 790,000 دولار في العملات المشفرة.
كم من العملات المشفرة غير المشروعة عالجت AudiA6 بين 2022 و2025؟
يُزعم أن AudiA6 عالجت أكثر من 336 مليون يورو من الأصول الرقمية غير المشروعة بين عامي 2022 و2025، وفرضت عمولات تتراوح بين 3% و10% لإرجاع العملة المشفرة المسروقة كأصول “منظّفة”، عادةً خلال ساعة.
أي جهات نسّقت التحقيق الدولي في AudiA6؟
نسّقت Eurojust السلطات القضائية من الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وجورجيا وآيسلندا، بينما تتبعت Europol عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجريمة الإلكترونية تدفقات العملات المشفرة، وساهمت خدمة الولايات المتحدة السرية وIRS Criminal Investigation بخبرة في التتبع المالي.
