يكشف تحليل سلسلة الكتل عن 4 محافظ لعملات رقمية مرتبطة بشبكة فيونتلين صينية تعمل من اليابان

2026-07-24 07:12:02

استناداً إلى تحليل سلسلة الكتل لأدلة المحكمة، حدّد المحققون أربعة محافظ رقمية مرتبطة بمنظمة صينية لتجارة الفنتانيل تعمل من ناغويا في اليابان بدءاً من سبتمبر 2022. أظهرت المحافظ أكثر من 120 تفاعلاً مع كيانات خاضعة لعقوبات صادرة عن السلطات الأمريكية. عثرت السلطات على أن العملية تلقت مدفوعات بالعملات الرقمية من عصابات المخدرات المكسيكية اشترت مواد كيميائية أولية لصناعة الفنتانيل، وتتبعّت تحويلات الأموال التي شملت المواطن الصيني الخاضع للعقوبات شيا فينگبينغ. تؤكد النتائج دور اليابان كمحطة عبور في مسارات التهريب العالمية، وتسُلّط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في تعقّب الشبكات الإجرامية القائمة على العملات الرقمية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

الصين تُفكك شبكات الجريمة المنظمة في ميانمار وتعتقل أكثر من 59,000 مشتبه منذ 2023

منذ 22 س

أغلق منظّمون في شنتشن عدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطة بأنشطة غير قانونية تخص العملات الرقمية في 23 يوليو

منذ 22 س

مستثمر في العملات الرقمية من داكوتا الجنوبية يتهم بالاحتيال الاستثماري بمبلغ 20 مليون دولار في 10 يوليو

07-22 17:12

هجمات «Crypto Wrench» تستهدف $124M في النصف الأول من عام 2026، حيث وقعت 63.5% من الحوادث في فرنسا

تحليل متعمق

SecondFi يغلق بعد اختراق أمني لمحفظة كاردانو بقيمة 2.4 مليون دولار

Ethan Brooksمنذ 17 س