أصدر المدّعون العامون في الصين توجيهات بشأن قضايا غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفّرة في 20 يونيو

وفقاً للحساب الرسمي على WeChat التابع للمكتب الأعلى للنيابة العامة في الصين، أصدر المدعون في البلاد توجيهات بشأن التعامل مع قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في 20 يونيو، مع التوصية باعتبار عناوين المحافظ نقطة اختراق في مسار التحقيق. تنصح التوجيهات باستخدام تقنية سلسلة الكتل لتحليل خصائص بيانات السلسلة والمسارات التي تمر عبر تدفقات الأموال لتحديد أنشطة غسل الأموال المنفَّذة عبر العملات المشفرة.

يوصي المدعون بإنشاء إطار لجمع الأدلة يتمحور حول عنصرين رئيسيين: الارتباط بالهوية، والارتباط بالمعاملات. ينبغي للجهات المعنية تعزيز جمع الأدلة عبر الحدود مع إعطاء الأولوية للتحقيقات داخل البلاد، وتطبيق معايير موحّدة للتنسيق مع الأطراف الثالثة، بما في ذلك منصات التداول، ومزوّدي خدمات المحافظ، وقنوات الدفع، لإقامة الصلة بين عناوين المحافظ والحسابات والأشخاص الطبيعيين.