وفقاً لـ Procuratorate Daily، أصدرت مؤخراً المديرية العامة لنيابة الشعب في منطقة يوهو بمدينة شيانغتان، بالتعاون مع باحثين من كلية الحقوق في جامعة شيانغتان، ورقة بحثية مشتركة تتناول حلولاً منهجية لمعالجة ثلاث تحديات حاسمة في تنظيم غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة في إطار القانون الجنائي. تحدد الورقة ثلاث عوائق: أولاً، تقيد المادة 191 من القانون الجنائي تهم غسل الأموال بـ سبع فئات من الجرائم الأصلية، مما يدفع إلى ملاحقة العديد من القضايا بموجب نصوص تتعلق بالإخفاء بدلاً من ذلك؛ ثانياً، يؤدي خلط البروتوكولات وعملات الخصوصية والتحويلات عبر السلاسل إلى تفتيت سلاسل الأدلة، مما يجعل أساليب التحقيق التقليدية غير فعالة؛ ثالثاً، يؤدي تضارب الوضع القانوني للأصول الافتراضية، والفجوات الإجرائية، وحواجز التعاون عبر الحدود إلى تعقيد استرداد الأصول. توصي الورقة بإرساء مبادئ التحقق الذاتي لبيانات البلوك تشين، وتطبيق معايير أدلة على مستويات، وإنشاء منصة وطنية لحفظ الأصول الافتراضية والتصرف فيها، والسعي إلى اتفاق دولي للتعاون في العدالة الجنائية يعالج جرائم العملات الافتراضية على وجه التحديد.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

تكتمل جلسة قضية الـ 60,000 بيتكوين الخاصة بـ Qian Zhimin، لتنتقل إلى مرحلة مراجعة الأدلة بعد أكتوبر

منذ 19 س

مستقبل بيتكوين ينضم إلى قضية الـ60 ألف بيتكوين التابعة لـ Qian Zhimin مع اندلاع منافسة ثلاثية حول القانون البريطاني-الصيني

منذ 21 س

ثلاث جهات تتصارع على 60,000 بيتكوين في جلسة استماع قضية «تشيان تشيمن»، وتتجاوز التقييمات 427,000 يوان صيني لكل عملة

تحليل متعمق

تم توجيه تهمة إلى مغسل أموال كريبتو بلغاري بتحريك $290K من أموال مصادرة من السجن

Ethan Brooks07-10 11:38

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات