المدعون العامون الصينيون يقترحون اعتبار استخدام الخلاطات الخاصة بالعملات الرقمية في غسل الأموال

أورد المدعون العامون في الصين إطاراً لمقاضاة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، يتضمن افتراض وجود نية إجرامية عندما يستخدم المشتبه بهم خلطات العملات أو عملات الخصوصية دون تقديم قرائن مضادة معقولة. ظهرت المقترحات في مقالة رأي نُشرت في Procuratorate Daily، صحيفة النيابة العامة العليا في الصين، وكتبها اثنان من مديري النيابة في مقاطعة هونان وأستاذ قانون جامعي. يعالج الإطار الثغرات في تهم غسل الأموال القائمة، ويقترح إنشاء منصة وطنية للاحتفاظ بالعملات المشفرة المصادرة وبيعها، لمعالجة مشكلة التصرف التي خلقتها حظر الصين لتداول العملات المشفرة. تم توجيه اتهامات تتعلق بغسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة لأكثر من 3,000 شخص في الصين خلال 2024 وحده. جاءت المقترحات في وقت كانت فيه شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية تعالج نحو 16 مليار دولار في 2025 وتتعامل مع قرابة خمس غسل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم، وفقاً لـ Chainalysis.

يقترح المدعون العامون افتراض النية عند استخدام الخلّاطات أو عملات الخصوصية

تقترح المقالة أن تفترض المحاكم أن المشتبه به كان يقصد غسل الأموال عند استخدامه أدوات صُممت لإخفاء المعاملات مثل الخلّاطات أو عملات الخصوصية، ما لم يقدم المشتبه به قرائن مضادة معقولة. كما يقترح الإطار افتراض النية عندما يطرح المشتبه بهم كميات كبيرة من العملات المشفرة بأسعار غير معقولة بشكل واضح، أو يشغّلون تحويلات عالية التواتر وعلى نطاق واسع عبر محافظ مجهولة لا توجد لها صلة بهويتهم. يدعو المؤلفون إلى إجراء تحقيق مزدوج في قاعدة “قضية واحدة”، التي تعمل على فحص كل جريمة محتملة تتعلق بالغسل، وتتطلب من المحققين رسم مسار أي عملات مشفرة متورطة. ويستند ذلك إلى تفسير قضائي صدر في 2024 عن المحكمة الشعبية العليا في الصين، يعامل بالفعل استخدام معاملات الأصول الافتراضية لنقل عائدات إجرامية بوصفه شكلاً من أشكال غسل الأموال. تغطي جريمة غسل الأموال المكرسة في الصين سبع فئات فقط من الجرائم الأساسية، لذلك يعود المدعون غالباً إلى تهمة أوسع تتعلق بالإخفاء لاستهداف قضايا العملات المشفرة، كما يوضح المؤلفون.

التعامل مع سجلات On-Chain وتقارير التحليلات كأدلة قابلة للقبول

يقترح المدعون مبدأ التحقق الذاتي لبيانات البلوك تشين، بحيث تُعامل سجلات الـ on-chain التي يمكن التحقق منها على مستكشف بلوك علني، مع قيم hash متطابقة، على أنها صادقة بشكل افتراضي. ستنتقل عبء الإثبات إلى من ينازع فيها. وستُحسب تقارير شركات تحليل بلوك تشين ملتزمة، مثل خرائط تدفق الأموال وتجميع العناوين، على أنها أدلة خبراء. يمكن إثبات غسل الأموال من أدلة ظرفية ومجزأة طالما تشكل سلسلة مترابطة، حتى لو لم تُتبع كل قطعة نقدية حتى مصدرها. لا تحمل المقالة قوة قانونية، لكن مقالات من هذا النوع توفر نافذة على طريقة التفكير التي تتبلور داخل نظام ملاحقة المدعين في الصين.

اقتراح منصة وطنية لحيازة وبيع العملات المشفرة المصادرة

تدعو المقالة إلى إنشاء منصة وطنية لحيازة العملات المشفرة المصادرة والتخلص منها عبر قنوات امتثال مثل المزادات الموجهة. ستكون هناك لجنة خبراء دائمة تقيم الحيازات اعتماداً على بيانات الـ on-chain وأسعار البورصات العالمية. يتضمن المقترح صفقات عبر الحدود، إضافة إلى سلسلة تعاون قضائي قائمة على الـ blockchain لتتبع الأصول المنقولة إلى الخارج واستعادتها. وبما أن بكين تحظر التداول، لا تملك السلطات التي تصادر الرموز طريقة قانونية واضحة لتحويلها إلى نقد، ما يترك مليارات الدولارات في حالة تعثر. وفي الممارسة، كانت الحكومات المحلية تبيع بالفعل العملات المشفرة المصادرة بهدوء عبر شركات خاصة في أسواق خارجية، وهو حل بديل وثّقه Reuters العام الماضي، ومن المفترض أن يستبدله نظام رسمي.

شبكات ناطقة بالصينية عالجت 16 مليار دولار في حجم غسل الأموال

عالجت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية تقدر قيمته بـ 16 مليار دولار في 2025، وتتعامل الآن مع قرابة خمس غسل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم، وفقاً لـ Chainalysis. وقد فكّت الشرطة الصينية مجموعات كبيرة، بما في ذلك عملية غسل قيمتها 1.7 مليار دولار في 2022. حظرت الصين تداول العملات المشفرة واستخراجها في 2021، لكن ما يزال بلدها من أكثر الجبهات ازدحاماً أمام غسل الأموال المرتكز على العملات المشفرة. وتتبع Chainalysis صعود هذه الشبكات جزئياً إلى ضوابط رأس المال التي تفرضها الصين، إذ يوفّر انتقال مواطنين أثرياء للأموال إلى الخارج السيولة التي تمكّن الشبكات من غسلها لصالح جماعات الجريمة المنظمة الغربية.

الأسئلة الشائعة

ما الذي اقترحه المدعون العامون الصينيون بشأن استخدام خلّاطات العملات المشفرة؟
اقترح المدعون العامون الصينيون أن تفترض المحاكم وجود نية إجرامية عندما يستخدم المشتبه بهم خلطات العملات أو عملات الخصوصية دون تقديم قرائن مضادة معقولة. كما يقترح الإطار افتراض النية عندما يطرح المشتبه بهم كميات كبيرة من العملات المشفرة بأسعار غير معقولة بشكل واضح، أو يجرون تحويلات عالية التواتر عبر محافظ مجهولة.

لماذا تقترح الصين منصة وطنية للعملات المشفرة المصادرة؟
تقترح الصين منصة وطنية لحيازة وبيع العملات المشفرة المصادرة لأن حظر بكين لتداول العملات المشفرة يترك السلطات بلا طريقة قانونية سليمة لتحويل الرموز المصادرة إلى نقد، ما يترك مليارات الدولارات في حالة تعثر. ستتخلص المنصة من العملات المشفرة المصادرة عبر قنوات امتثال مثل المزادات الموجهة، وستستخدم لجنة خبراء دائمة لتقييم الحيازات.

كم حجم ما عالجته شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية في 2025؟
عالجت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية تقدر قيمته بـ 16 مليار دولار في 2025، وتتعامل الآن مع قرابة خمس غسل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم، وفقاً لـ Chainalysis. وقد وجهت الصين اتهامات لأكثر من 3,000 شخص بتهم مرتبطة بغسل الأموال بالعملات المشفرة خلال 2024 وحده.