عشرات الأشخاص من الصين يتجمعون خارج البنك الوطني في كمبوديا للاحتجاج، مطالبين بفك تجميد الأموال في حسابات منصة Huione Pay (المدفوعات المقرونة)؛ تطور نشاط الاحتجاج في الموقع إلى اشتباكات بالأيدي أدت إلى إصابة أشخاص، ما يعكس الأثر اللاحق لمكافحة كمبوديا للجرائم المالية عبر الحدود على المستخدمين الصينيين. وجّهت السلطات الصينية اتهامات إلى الرئيس السابق لمجموعة Huione، لي شونغ، بالارتباط بعمليات الاحتيال عبر الاتصالات التابعة لمجموعة تايزي، وتم تجميد حسابات منصته للدفع على الإنترنت منذ ديسمبر من العام الماضي.
اشتباكات بالأيدي بعد تجميد حسابات الصينيين
توجه أكثر من 100 شخص، من بينهم مواطنون صينيون وتجار محليون في كمبوديا، إلى صباح يوم 27 إلى المقر الرئيسي للبنك الوطني في بنوم بنه للاحتجاج؛ وقال هؤلاء المستخدمون إن حساباتهم التي تم فتحها على منصة Huione Pay تم تجميدها دون إنذار منذ ديسمبر من العام الماضي، ما حال دون سحب المدخرات ورأس المال المتداول لأغراض تجارية، إذ تعذر على بعض المقاولين صرف رواتب الموظفين بسبب تجميد الأموال. وخلال مسار الاحتجاج، وقعت مشادات بين الحشود وموظفي الأمن في الموقع، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن اثنين من المتظاهرين بنزيف. وبعد ذلك، اعتقلت شرطة كمبوديا شخصين من المواطنين الكمبوديين، واتهمتهما بالمشاركة في إغلاق الطرق بشكل غير قانوني وإثارة الشغب، وتدهورت الأوضاع في الموقع إلى حالة من الفوضى لفترة.
مجموعة Huione Pay مُشار إليها مباشرةً من وزارة الخزانة الأميركية كشريك في غسيل الاحتيال
إن إلغاء البنك المركزي الكمبودي للترخيص التجاري لـ Huione Pay هو السبب الرئيسي في تجميد حسابات هذه المنصة على نطاق واسع؛ إذ جرى اتهام المجموعة بوجود ارتباط وثيق للغاية بأنشطة احتيال عبر الاتصالات في جنوب شرق آسيا. وأشار تقرير سابق لوزارة الخزانة الأميركية إلى أن مجموعة Huione يُشتبه في قيامها بغسل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة لصالح عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك عوائد عمليات احتيال “إطعام الخنازير” الموجهة إلى ضحايا حول العالم. وقد ألغى البنك المركزي الكمبودي ترخيص Huione Pay، في محاولة لقطع سلسلة تمويل المجموعات الإجرامية عبر الوطنية.
الجهات التنفيذية الصينية تتهم الرئيس السابق لمجموعة Huione، لي شونغ، باعتباره عضواً محورياً في عصابة الاحتيال
تم ترحيل الرئيس السابق لمجموعة Huione، لي شونغ (Li Xiong)، إلى الصين في الأول من أبريل. ووفقاً لنتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات التنفيذية الصينية، يُنظر إلى لي شونغ باعتباره عضواً محورياً في جماعة احتيال عبر وطنية، وله صلات وثيقة بالمؤسس تشين تشي غوانغ لـ “مجموعة تايزي” التي تم إلقاء القبض على مؤسسها سابقاً. وقد تم إلقاء القبض على كبار المسؤولين في شركات الاحتيال تباعاً، ما كشف عن شبكة مصالح متشابكة ومعقدة بين المقامرة داخل كمبوديا ومنصات الدفع والاحتيال عبر الاتصالات. وقد عززت الحكومتان الصينية والكمبودية في السنوات الأخيرة إنفاذ القانون المشترك، واستهدفت مناطق الاحتيال مثل ميناء سيهانوكفيل (Sihanoukville) وغيرها، فضلاً عن نظام الدعم المالي الكامن وراءها؛ وتُعتبر إعادة ضبط/إحالة لي شونغ إلى القضاء عملاً مهماً في الضربات التي شنتها الصين.
واجهت حكومة كمبوديا في السنوات الأخيرة اتهامات من الرأي العام الدولي بأنها لا تتخذ إجراءات إيجابية ضد الاحتيال ومكافحة غسل الأموال؛ وبرزت هذه الحادثة المتعلقة بمظاهرات مستخدمي Huione في الصين مع حدوث نزف دماً، إلى جانب إبراز الضربات التي توجهها لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، الصعوبات التي يواجهها المستخدمون العاديون أيضاً. إذ إن العديد من التجار الذين يمارسون تجارة مشروعة في كمبوديا، نظراً لاعتقادهم بأن Huione مؤسسة مالية كمبودية ملتزمة بالقواعد وتعتاد استخدام هذه المنصة لتسوياتهم اليومية، أدى ذلك إلى تجميد أصولهم. وحتى الآن، لم تقترح السلطات الكمبودية الرسمية خطة تعويض/إصلاح محددة بشأن صرف الأموال ذات المصدر المشروع. وفي سياق إنفاذ القانون عبر الحدود وإعادة هيكلة النظام المالي، يواجه المواطنون الصينيون المتضررون إجراءات قانونية طويلة وخطر تصفير الأصول.
ظهرت هذه المقالة لأول مرة بعنوان: الصين: مستخدمون يحتجون في كمبوديا ضد تجميد حسابات Huione Pay وتؤدي إلى اشتباكات مع نزيف، على سلسلة الأخبار ABMedia.
