رسالة من Gate News، 17 أبريل — يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي طرح أسئلة بشكل حازم حول إشراف إدارة ترامب على بورصة مركزية كبرى بشأن ضوابط (مكافحة غسل الأموال) AML، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر المنصة إلى محافظ مرتبطة بإيران. يأتي هذا التدقيق بينما تواجه الإدارة انتقادات بسبب تسوية منفصلة مع بنك تركي مملوك للدولة، متهم بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات.
في يوم الجمعة، بعث السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-Conn.) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل (DOJ) وإلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، طالبًا إجابات حول اثنين من المراقبين المستقلين الذين تم تعيينهما إلى البورصة بعد تسوية عام 2023. دفعت الشركة 4.3 مليار دولار كغرامات بسبب فشلها في الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML). زعم بلومنتال أن البورصة استغرقت شهرين للرد على استفسارات إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب، وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه. أظهرت بيانات داخلية يُفترض أنها أظهرت حسابات عالية المخاطر موسومة بـ “لا تحجب. حسابات داخلية.” كما يطالب السيناتور أيضًا بمعلومات حول ما إذا كانت البورصة قد أضعفت سياسات الامتثال لديها منذ 2025، وبخاصة فيما يتعلق بالحسابات المرتبطة بإيران.
على نحو منفصل، يطرح السيناتور بلومنتال، وتشك شومر، وآدم شيف أسئلة بشأن قرار وزارة العدل بمنح اتفاق ملاحقة قضائية مؤجل لبنك Turkiye Halk Bankasi (Halkbank)، وهو بنك تركي مملوك للدولة متهم بمساعدة إيران على الوصول إلى $20 صندوق استثمار سيئ السمعة بمليارات الدولارات. وبموجب الاتفاق، سيدفع البنك صفر غرامات، ولن يعترف بأي سوء سلوك، ولن يقدم أي تعويض لضحايا أمريكيين من الإرهاب الإيراني. تساءل السيناتورون عما إذا كان الرئيس ترامب ضغط على وزارة العدل لحماية البنك، مشيرين إلى أنه يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طمأن دائرته بعد زيارة إلى البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بأن “مشكلة Halkbank انتهت بالنسبة لنا.” وصف السيناتور رون وايدن القرار بأنه “لا شيء أقل من كفاءة معدومة تمامًا” بالنظر إلى مشاركة الإدارة العسكرية المتزامنة مع إيران.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 1 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 3 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 5 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 6 س
يستمر تأجيل قانون CLARITY مع إشارات السيناتور توم تيليس إلى استمرار المحادثات
يقوم المشرّعون بتأجيل قانون CLARITY بسبب المفاوضات الجارية بشأن أحكام العملات المستقرة، مع بقاء التوقيت غير مؤكد ودفع تعديلات مقترحة إلى أواخر أبريل أو أوائل مايو. تضيف إفصاحات كيفن وورش المالية تعقيدًا إلى المناقشات التنظيمية.
CryptoFrontNewsمنذ 8 س
وزير المالية الفرنسي يدعو إلى توسيع استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو
حثّ وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور على زيادة استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو، وعلى مشاركةٍ أكثر فعالية من البنوك الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية في سوق الأصول الرقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى «رموز الإيداع» لربط التمويل التقليدي بتقنية البلوك تشين.
GateNewsمنذ 12 س
