رسالة Gate News، 17 أبريل — أرسل السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (D-Connecticut) رسائل إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في 17 أبريل، طالبًا توضيحًا بشأن حالة مراقبي امتثال اثنين يشرفان على بورصة رئيسية للعملات المشفرة.

ووفقًا لتقارير سابقة، حذّر المحققون الداخليون في البورصة المسؤولين التنفيذيين من أن أكثر من $1 مليار تدفّقت إلى محافظ مرتبطة بإيران، لكن تم إنهاء عملهم لاحقًا. ونفت البورصة أن عمليات الفصل كانت مرتبطة بنتائج التحقيق، وذكرت أن أنظمة الامتثال لديها صارمة. ومن الملاحظ أن وزارة العدل سبق أن أنهت متطلبات المراقبة المستقلة الخاصة بـ Glencore وBoeing، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آليات الإشراف المماثلة قد تُعلّق بالنسبة إلى البورصة المركزية الكبرى المعنية.

تم تغريم البورصة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 2023 بسبب أوجه قصور في مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وكان مراقبو الامتثال الاثنان جزءًا من اتفاق التسوية هذا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

04-19 01:46

الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين

04-18 00:47

Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline

04-17 19:21

نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار

04-17 08:46

مشرّع كوري جنوبي يحث على أولوية تشريعات العملات المستقرة لتجنب تأخيرات تنظيم حقوق الملكية

04-17 04:42

تعرضت بورصة العملات الرقمية في قيرغيزستان Grinex لـ $15M اختراق، كاشفة شبكة التحايل على عقوبات روسيا

تعليق