وزارة العدل الأمريكية تصادر البنية التحتية السحابية لمجموعة هويون في حملة مكافحة غسل الأموال عبر العملات المشفرة

صادرت وزارة العدل الأمريكية حساب حوسبة سحابية تستخدمه شركات تابعة لمجموعة Huione الكمبودية، مدعية أن البنية التحتية دعمت عمليات غسل أموال واسعة النطاق عبر العملات الرقمية. ويُزعم أن الحساب استضاف خدمات خلفية سهلت تحويل عائدات الاحتيال الاستثماري، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الجرائم عبر شبكات البلوكشين إلى النظام المصرفي الشرعي. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود أوسع لوزارة العدل لتعطيل البنية التحتية المالية الداعمة لمجرمي الإنترنت.

يُزعم أن Huione Guarantee أدارت قنوات تيليغرام تحتوي على مناقشات حول منتجات وخدمات غير مشروعة، بما في ذلك بيع معلومات بطاقات الائتمان والهوية المسروقة، وثمار عمليات السرقة الممكنة بالبرامج الضارة، وتوفير أفراد لعمليات الاتجار بالبشر، والمساعدة في غسل عائدات الاحتيال الرومانسي والاستثماري. ووفرت المنصة خدمات ضمان للمجرمين المتعاملين على أنظمتها لتسهيل المعاملات، بما في ذلك غاسلي الأموال الذين يغسلون العملات الرقمية. وتزعم وزارة العدل أن Huione Guarantee سهلت نقل أموال كبيرة مسروقة من قبل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

FBI: خسائر الجرائم الإلكترونية تبلغ 20 مليار دولار

يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأمريكيين أبلغوا عن خسائر تجاوزت 20 مليار دولار جراء الجرائم الإلكترونية العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% في عام واحد.

الأسئلة الشائعة

ما الذي صادرته وزارة العدل من مجموعة Huione؟

صادرت وزارة العدل حساب حوسبة سحابية تستخدمه شركات تابعة لمجموعة Huione الكمبودية، والذي يُزعم أنه استضاف بنية تحتية خلفية لخدمات غسل الأموال عبر العملات الرقمية.

ما الخدمات التي يُزعم أن Huione Guarantee قدمتها؟

يُزعم أن Huione Guarantee أدارت قنوات تيليغرام تناقش منتجات وخدمات غير مشروعة، وقدمت خدمات ضمان للمجرمين، مما سهل نقل الأموال المسروقة من قبل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.