تحذر إدارة التحقيقات الفيدرالية من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تتعلق بالعملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون الاستعجال وتكتيكات متطورة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات مالية سريعة وزيادة الخسائر المالية.
FBI تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية جهات إنفاذ القانون
تسلط تحذيرات جديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل الضوء على كيفية استخدام العملات المشفرة في موجة متزايدة من عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية تستهدف سكان كنتاكي. يبرز التحذير الصادر في 18 مارس 2026 كيف أن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم من جهات إنفاذ القانون يوجهون الضحايا بشكل متزايد نحو مدفوعات الأصول الرقمية التي يصعب تتبعها واستردادها.
وتقول السلطات إن المحتالين غالبًا ما يتلاعبون بأنظمة معرف المتصل ليظهروا كوكالات حكومية شرعية، ثم يضغطون على الأفراد بادعاءات بانتهاكات قانونية مثل عدم حضورهم للمحكمة. الهدف هو خلق حالة من الاستعجال ودفع الضحايا إلى إجراء مدفوعات سريعة — غالبًا عبر قنوات العملات المشفرة. وأكد المسؤولون أن هذه المطالبات احتيالية. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى:
“يرجى العلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات القانونية الشرعية لن تتصل بأفراد الجمهور للمطالبة بالدفع أو تهديد بالاعتقال، كما أنهم لن يطلبوا أو يقبلوا المدفوعات عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.”
ويشير المحققون إلى أن العملات المشفرة أصبحت وسيلة دفع مفضلة في هذه المخططات لأنها معاملات لا يمكن عكسها وصعبة على الضحايا استردادها بعد إتمامها. غالبًا ما يوجه المحتالون الضحايا لإيداع النقود في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أو تحويل الأموال إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المحتال. وفي بعض الحالات، يعزز المحتالون مصداقيتهم باستخدام مستندات مزيفة، أو بيانات شخصية جزئية، أو أدوات متقدمة لمحاكاة الاتصالات الرسمية.
تزايد الخسائر مع توسع عمليات الاحتيال في المدفوعات
تؤكد البيانات الفيدرالية حجم المشكلة. أبلغ مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) عن ما يقرب من 40,000 شكوى انتحال شخصية حكومية على مستوى البلاد في عام 2025، مع خسائر تتجاوز 833 مليون دولار. وشكل جزء كبير من هذه الخسائر أموالًا تم تحويلها إلى العملات المشفرة، مما يعكس الدور المتزايد للأصول الرقمية في أنشطة الاحتيال. وفي ولاية كنتاكي وحدها، أدت مئات الشكاوى إلى أضرار مالية بملايين الدولارات.
وأكد المسؤولون أن أي طلب لحل مشكلة قانونية باستخدام العملات المشفرة يجب أن يُعامل على أنه علامة واضحة على الاحتيال. ولتعزيز هذه النقطة، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي:
“كما ينبغي ألا يرسلوا أموالًا، أو بطاقات هدايا، أو عملات مشفرة، أو أصول أخرى لأشخاص لم يقابلوا بهم شخصيًا.”
ويُحث السكان على توخي الحذر الشديد عند مواجهة طلبات دفع تتعلق بالأصول الرقمية، خاصة عندما تكون مرتبطة بادعاءات ملحة أو تهديدات. ويجب على أي شخص يشتبه في تعرضه للاستهداف أن يتوقف فورًا عن التواصل، ويتجنب إرسال الأموال، ويتصل بمؤسساته المالية، ويبلغ السلطات المحلية، ويقدم شكوى عبر مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل يوجد أمل في تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي بشراء العملات عبر الدفع بالبطاقة؟ أو دينتينغ تدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغتينغ (奧丁丁)، مستفيدة من تقنية العملات المستقرة لإجراء مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويندينغتينغ (奧丁丁) قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 36 د
مؤسس ثودكس، فارول فاتيح أوزر، تم القبض عليه في تركيا، ويواجه تهمًا بشأن مزاعم $2B السرقة
تم اعتقال فارول فاتح أوزر، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة المنهارة ثودكس، في إسطنبول، بعد توجيه تهم بالاحتيال وغسل الأموال. ووفقًا لما يُزعم، فقد فرّ أوزر حاملاً $2 مليار دولار من أموال المستثمرين، وتؤكد قضيته خسائر مالية كبيرة وقد أدت إلى حظر وطني لمدفوعات العملات المشفرة في تركيا.
GateNewsمنذ 1 س
شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)
ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.
GateNewsمنذ 3 س
يواجه مؤسس Believe اتهامات بسحب السيولة وسط اتهامات بالاحتيال (Rug Pull) مع قيام وزارة العدل بفتح تعويض ضحايا $40M OneCoin
يواجه بن باستيرناك، مؤسس منصة سولانا بيليف، لائحة اتهام بسبب مزاعم مخطط للاحتيال عبر “سحب البساط” يتضمن مليارات في الصفقات وملايين في الرسوم. وفي الوقت نفسه، تقدم وزارة العدل الأمريكية تعويضًا لضحايا OneCoin، مع موعد نهائي لتقديم الطلبات في 30 يونيو 2026.
GateNewsمنذ 4 س
شجّع على الابتكار! يمنع قاضٍ أمريكي-فرنسي تنظيم سوق التوقعات في ولاية أريزونا، ويوقف ملاحقة Kalshi القضائية
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية محكمة المنطقة الفيدرالية بحظر ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لرفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، قائلةً إن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والاتحاد في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من المنتجات المالية وليس المقامرة التقليدية. القرارات الصادرة من الولايات بشأن أسواق التنبؤ تختلف، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
