مؤسس شركة FX Winning ديفيد ميرينو يُعتقل في دبي بتهمة تدبير أكبر مخطط احتيال للعملات المشفرة في إسبانيا بقيمة 460 مليون يورو

2026-06-04 01:27:44

وفقاً لـ CriptoNoticias، تم القبض على ديفيد ميرينو، وهو مواطن إسباني، في دبي بتهمة قيادة FX Winning، أكبر مخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة في إسبانيا. وأدى المخطط إلى خسائر تجاوزت 460 مليون يورو، كما أثر في نحو 15,000 مستثمر عبر حوالي 30 دولة. ويدير ميرينو المخطط من وراء الكواليس بعد مغادرته الشركة رسمياً في 2021، مستخدماً وعوداً بعوائد مرتفعة من استثمارات الفوركس والعملة المشفرة لجذب الأموال، ثم سدد المدفوعات للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال الوافدين الجدد. وأشار جهاز مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA) إلى أن المخطط شمل 100 مليار دولار، وأنه قيد التحقيق في الولايات المتحدة والمكسيك.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

متداول العملات المشفرة في كاليفورنيا "ذا جودفا ثر" يعترف بالذنب في قضية اختطاف ويواجه عقوبة تصل إلى 35 عامًا

منذ 10 س

يتنصل العقل المدبر لسرقة بيتكوين آدم إزا من الاعتراف بتخطيط عمليات اختطاف، ويواجه حكماً بالسجن لمدة 14 سنة

06-02 19:35

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منصة العملات المشفرة الإيرانية نوبتكس، وأضافتها إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC السوداء في 2 يونيو

06-01 07:01

يُفضي الاحتيال بالهندسة الاجتماعية إلى 65% من حالات سرقة العملات المشفرة في 2025، $17B ضمن خسائر الاحتيال العالمية

06-01 06:22

الولايات المتحدة تصادر ما يقارب 1 مليار دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بإيران

تحليل متعمق