فتحت وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات بشأن صفقات زعم أن النائب السابق جورج سانتوس وضعها على منصة أسواق التنبؤ كالشي، وفقاً لـNPR. يُزعم أن سانتوس راهن بأنه سيتغيب عن خطاب حال الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب، بينما كان يَعِد علناً بحضور الخطاب، محققاً أرباحاً بلغت عشرات آلاف الدولارات. جمدت كالشي حساب سانتوس وأحالت القضية إلى الوكالتين الفيدراليتين بعد رصد النشاط، وفقاً لمصدرين مطلعين على مراجعة المنصة أبلغا NPR. تمتد هذه التحقيقات إلى سلسلة من تحقيقات تسرب معلومات داخلية في أسواق التنبؤ، ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تصاعد التدقيق الذي تتعرض له أسواق التنبؤ في مختلف أنحاء البلاد.
وعد سانتوس علناً بالحضور بينما راهن ضد نفسه
في اليوم السابق لخطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس ترامب، غرد سانتوس قائلاً: "سأكون هناك لخطاب حال الاتحاد في منصة الجمهور يا رفاق"، وهو ما عزز احتمالات حضوره. أثناء الخطاب، نشر: "مشاهدة خطاب حال الاتحاد من تلفزيون في المطار لم تكن ضمن الخطة! FML"، وفقاً لمصادر قالت لـNPR إنّه كان قد راهن مسبقاً ضد ظهوره. ووفقاً لـNPR، التي نقلت عن ثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالصفقات ولم يُفوضوا بالتحدث علناً، جنـى سانتوس عشرات آلاف الدولارات من خلال التضليل بشأن خططه لشهر فبراير.
وعند سؤاله عن التحقيق، قال سانتوس لـNPR: "حسناً، هذه أخبار بالنسبة لي"، وامتنع عن تأكيد أو نفي امتلاكه حساباً على كالشي، قائلاً: "أنا لست أقول نعم، وأنا لست أقول لا." لم يرد جورج سانتوس ولا CFTC ولا وزارة العدل ولا كالشي فوراً على طلبات Decrypt للحصول على تعليق.
المدعون الفيدراليون يوجهون اتهامات لعدة قضايا في سوق التنبؤ
في الشهر الماضي، وجّه مدعون فيدراليون اتهامات إلى مهندس غوغل ميشيل سباغنولو بارتكاب احتيال في مجال السلع وغش أسلاك وغسل أموال، وذلك بسبب رهانات في منصة Polymarket بلغت قيمتها نحو 2.75 مليون دولار، وحققت صافي أرباح يقارب 1.2 مليون دولار، ويُزعم أنها وُضعت باستخدام بيانات داخلية سرية بعنوان "عام البحث" "Year in Search". وكانت هذه ثاني ملاحقة فيدرالية مرتبطة بالقطاع، بعد قيام الرقيب الأول في الجيش غانون كين فان دايك، الذي دفع ببراءته من التهم، باستخدام معلومات استخباراتية مصنفة للفوز برهانات على Polymarket مرتبطة بالاستيلاء على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
افتتح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (R-KY) تحقيقاً في تجارة من الداخل داخل أسواق التنبؤ على كالشي وPolymarket، طالباً السجلات المتعلقة بضوابط اعرف عميلك KYC والأسواق ذات الصلة بالحرب، بعد أن أشارت مراجعة لصحيفة The New York Times إلى أكثر من 80 صفقة مشبوهة على Polymarket.
وفي فبراير، كشفت كالشي أنها فرضت غرامة وعلقت عضوية موظف في MrBeast ومرشداً سياسياً في كاليفورنيا لرهانهما على نتائج كان بإمكانهما التأثير فيها، وأحالت القضيتين إلى CFTC.
تحديات الإطار القانوني للصفقات التي يحددها الشخص بنفسه
قد لا تنطبق المزاعم ضد سانتوس بشكل سلس على قوانين تجارة من الداخل التقليدية. قال يوري بريسوف، الشريك في Digital & Analogue Partners، لـDecrypt إن سانتوس، على عكس الملاحقات الأخيرة، يُزعم أنه "لم يختلس شيئاً"، مضيفاً أن القضية تبدو "أقرب إلى التلاعب: تحريك سعر بإشارة كاذبة، ثم التداول ضده".
قال بريسوف إن "التداول بناءً على سلوكك أنت" هي فئة لم يكن يتوقعها الدفتر التنظيمي الموروث، مشيراً إلى أن قوانين الأوراق المالية والسلع القائمة بُنيت حول إساءة استخدام المعلومات السرية، لا حول رهانات مرتبطة بأفعال الشخص نفسه. وأوضح بريسوف أن أسواق التنبؤ نفسها ليست المشكلة، وأن المنصات ينبغي أن تقيد المشاركين الذين يمكنهم التحكم في النتائج، لافتاً إلى أن الضمانات الأخيرة التي اعتمدتها كالشي وPolymarket هي "سبب اكتشاف سانتوس".
وأضاف: "العبرة هنا ليست أن أسواق التنبؤ بلا قانون"، بل "أن المنصات هي أسرع الجهات التنظيمية في الغرفة".
تلقى سانتوس سابقاً تبرعات حملات من FTX ودعم عملة ميمز على سولانا
كان مسؤولو بورصة FTX المنهارة، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق رايان سالامي، من بين أكبر المانحين لحملة سانتوس الانتخابية لمجلس النواب لعام 2022. وبعد سنتين، دعم سانتوس لفترة وجيزة عملة ميمز على سولانا، قبل أن ينأى بنفسه فجأة عن المشروع.
وأدى اليميني الجمهوري في نيويورك اليمين في الكونغرس في يناير 2023، بعد أن وجدت حملة لاحقة لاحقاً أنها احتوت على العديد من الاختلاقات بشأن تاريخه الشخصي والمهني. وقد وجه المدعون الفيدراليون إليه لائحة اتهام في مايو 2023 بتهم منها الاحتيال عبر تحويل الأموال وغسل الأموال والسرقة من مانحين للحملات. وتم طرده من الكونغرس في ديسمبر 2023، ثم حُكم عليه لاحقاً بالسجن الفيدرالي لأكثر من سبع سنوات. وقام ترامب بتخفيف عقوبة سانتوس في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إطلاق سراحه بعد أربعة أشهر خلف القضبان.
الأسئلة الشائعة
ماذا يزعم أن جورج سانتوس فعل على كالشي؟
يُزعم أن جورج سانتوس وضع رهانات على كالشي بمراهنة بأنه سيتغيب عن خطاب حال الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب، بينما كان يَعِد علناً بحضور الخطاب، محققاً أرباحاً بلغت عشرات آلاف الدولارات. جمدت كالشي حسابه وأحالت القضية إلى CFTC ووزارة العدل.
لماذا تجري وكالات فيدرالية تحقيقات في صفقات أسواق التنبؤ؟
فتحت وزارة العدل وCFTC عدة تحقيقات في تجارة من الداخل داخل أسواق التنبؤ. في الشهر الماضي، وجه مدعون فيدراليون اتهامات إلى مهندس غوغل ميشيل سباغنولو بالاحتيال في السلع بسبب رهانات على Polymarket يُزعم أنها وُضعت باستخدام بيانات داخلية سرية، كما فتح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر تحقيقاً في كالشي وPolymarket بعد أن أشارت مراجعة لصحيفة The New York Times إلى أكثر من 80 صفقة مشبوهة على Polymarket.
كيف يختلف التداول بناءً على سلوكك الخاص عن تجارة من الداخل التقليدية؟
قال يوري بريسوف، الشريك في Digital & Analogue Partners، لـDecrypt إن سانتوس يُزعم أنه "لم يختلس شيئاً"، وأن القضية تبدو "أقرب إلى التلاعب: تحريك سعر بإشارة كاذبة، ثم التداول ضده". وأشار إلى أن "التداول بناءً على سلوكك أنت" هي فئة لم يكن يتوقعها الدفتر التنظيمي الموروث، إذ بُنيت قوانين الأوراق المالية والسلع القائمة حول إساءة استخدام المعلومات السرية، لا حول رهانات مرتبطة بأفعال الشخص نفسه.
