هيئة إنفاذ إنفاذ الجرائم في الهند ترفع اتهامات ضد عصابة تشيراغ تومار، وتجمّد 129 حساباً مصرفياً و6.8 ملايين دولاراً في الأصول

2026-06-16 07:42:00

وفقاً لـ FinanceFeeds، قدم مكتب إنفاذ الهند اتهامات ضد تشيراگ تومار وشركاء له في محكمة في دلهي. قامت المجموعة باحتيال مستثمري العملات المشفرة بما يزيد عن 20 مليون دولار، عبر إنشاء موقع مزيف لـ Coinbase Pro والتلاعب بتصنيفات تحسين محركات البحث. تم توقيف تومار بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مطار أتلانتا في 2024 وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهراً. باستخدام آليات المعاهدة القضائية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية (MLAT)، تمكنت السلطات الهندية من الحصول على أدلة وتتبع الأموال التي تم غسلها عبر مبادلات نظير إلى نظير ومنصات تداول هندية إلى شركات وهمية ومشاريع عقارية. جمد المكتب 129 حساباً مصرفياً، وما يقارب 6.8 مليون دولار من الأصول.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 6 س

خسر مستخدم 1.65 مليون دولار بعد التفاعل مع منصة تداول كريبتو مزيفة، ويراقبه Com Feed

منذ 16 س

رجل فرنسي متهم في عملية سطو على العملات المشفرة تظاهر فيها بأنه شرطي، ومحاولة سرقة 20,000 دولار

منذ 17 س

اتهام رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بالتورط في هجوم عبر العملات المشفرة في نانسي بعد خرق بيانات Waltio

06-15 04:42

الكونغرس الأمريكي يقدّم مشروع قانون ثنائي التوجه للحد من الاحتيال عبر الصرافات الآلية للعملات المشفرة بعد خسائر $333M في 11 يونيو

تحليل متعمق

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisperمنذ 2 س

اتهام رجل بارتكاب هجوم باستخدام أداة تشفير ضد عملة كريبتو في نانسي عقب اختراق ووليتيو

Ethan Brooksمنذ 17 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات