طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند من ثلاث بورصات عملات رقمية الإبلاغ عن صفقات تداول خارج المنصة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار

2026-06-23 08:02:06

وفقاً لـ Cryptopolitan، طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) من ثلاث بورصات رئيسية للعمـلات الرقمية تقديم تفاصيل صفقات خارج البورصة (OTC) التي تتجاوز 10,000 دولار. يركز المنظم على تحديد المالكين المستفيدين وراء المعاملات التي تنطوي على شركات خاصة والوسطاء.

تُطلب من البورصات الاحتفاظ بسجلات المعاملات وتقديمها بدءاً من يناير 2026.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-22 09:33

يدفع جهاز الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتوسيع قواعد السفر للمعاملات المشفرة الأصغر

06-22 08:12

السلطات التايلاندية تضبط 2 مليون دولار نقداً ومحافظ عملات رقمية في حملة كبرى ضد الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي

06-22 07:22

Orca 呼吁平台保持开放，对代币发行方的合规负担

06-22 03:56

تقترح وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية توسيع قاعدة السفر لتشمل المعاملات ذات القيمة الصغيرة في 22 يونيو

06-22 01:37

الاتحاد الأوروبي يحظر العملات الخصوصية والحسابات المجهولة بدءاً من يوليو 2027، ويضع حدّاً أقصى للامتثال لمتطلبات اعرف عميلك KYC بقيمة 1,000 يورو

تحليل متعمق