استولت وكالة استرداد الأصول في كينيا (ARA) على أموال مجمّدة بقيمة 888,030 دولاراً مرتبطة بمقيمَين كينيَّين هما غلوري كيثور ومايكل ماشيمبو، وذلك في إطار تحقيق بشأن عملية يُزعم أنها لغسل الأموال بقيمة 2.32 مليون دولار، نقلت الأموال عبر شركات واجهة وحسابات بنكية وخدمات تحويلات وتحويلات رقمية عبر محافظ عملات رقمية بين يوليو 2022 ومايو 2025. وتنص مستندات المحكمة على أن المخطط استخدم مسارين متوازيين—خدمات تحويل دولي تُوجّه عبر وسطاء إلى حسابات بنكية كينية، ومرتبطاً بسلاسل عملات tether المستقرة تم تحويلها عبر حسابات متعددة لدى منصة Binance—لإخفاء مصدر الأموال وتفادي اكتشافها. وتشمل الأصول الرقمية المجمّدة 751,853 دولاراً في USDT مودعة في حساب Binance الخاص بكيثور، و896 دولاراً في USDT من حساب ماشيمبو، إلى جانب 135,000 دولار نقداً موزعة على تسعة حسابات لدى أكثر من خمسة بنوك في كينيا. وأرسلت السلطات الكينية طلباً للتعاون القانوني المتبادل إلى حكومة الولايات المتحدة في مايو 2026 للحصول على سجلات مالية دولية بينما لا يزال التحقيق مستمراً. وتعكس الدعوى القضائية تصعيد كينيا جهود إنفاذها ضد التدفقات المالية غير القانونية التي تنطوي على العملات الرقمية في ظل مخاوف من استخدام الأصول الرقمية لتجاوز أنظمة الرقابة المالية التقليدية.
ARA تستولي على 888,030 دولاراً عبر USDT وحسابات بنكية
توضح ملفات المحكمة الصادرة عن وكالة استرداد الأصول الأموال المجمّدة. قامت الوكالة بتجميد 751,853 دولاراً من USDT المرتبطة بغلوري كيثور و896 دولاراً من USDT المرتبطة بمايكل ماشيمبو، وكلاهما مودع في حسابات لدى Binance. كما استولى المحققون على 135,000 دولار نقداً موزعة عبر تسعة حسابات لدى أكثر من خمسة بنوك كينية. ويبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 888,030 دولاراً.
هيكلية بمسارين تعيد توجيه الأموال عبر وسطاء وحسابات Binance
وقالت ARA إن المخطط المزعوم اعتمد على مسارين متوازيين صُمما لإخفاء مصدر الأموال وتفادي اكتشافها. ففي المسار الأول، جرى إرسال الأموال عبر خدمات تحويل دولية إلى كينيا من خلال أفراد وشركات وسيطة قبل أن تصل إلى حسابات بنكية خاصّة بالمدعى عليهم. وتحدد ملفات المحكمة عدة وسطاء، من بينهم Justice Gaturu وRichard Mwangi، فضلاً عن شركتين مُسمّيتين كمصادر للأموال: DigitalMall Global Ltd. وBitflux Fintech Ltd. ثم يُزعم أن الأموال نُقلت بعد ذلك عبر شخصين إضافيين إلى حسابات يملكها ماشيمبو وكيثور.
وبين أكتوبر 2022 ويناير 2024، تلقّى ماشيمبو ما يقارب 620,000 دولار في حساباته لدى Equity Bank من مايكل ووسيط آخر هو Kevin Kipngeno، وفقاً للمحققين. وتُظهر الملفات أيضاً أنه جرى تحويل نحو 130,000 دولار إلى حساب ماشيمبو لدى Stanbic Bank من Bitflux Fintech Ltd. خلال الفترة نفسها.
وفي إحدى الحالات في نوفمبر 2023، تلقّى غاتورو مدفوعتين بلغ مجموعهما 7,000 دولارات من منصة الدفع الأمريكية Chime. ثم نقل غاتورو مبلغ 8,400 دولار إلى حساب Equity Bank الخاص بـ Mwendwa على ثلاث دفعات. وبعد ذلك، أحال Mwendwa الأموال إلى مايكل، الذي بدوره وزعها داخل حساب بنكي تابع لكيثور.
أما المسار الثاني، فاشتمل على توجيه عملات tether المستقرة عبر حسابات متعددة لدى Binance لقطع الصلة بمصادرها.
أنماط التحويل تُظهر تقسيماً دون عتبات الإبلاغ في كينيا
بالنسبة لكيثور، وثقت ARA 57 تحويلة بنكية بإجمالي 412,000 دولار بين يوليو 2022 ومايو 2025. تراوحت مبالغ التحويلات الفردية من 77 دولاراً إلى ما يقارب 4,250 دولار. وقال المحققون إن المبالغ جرى الاحتفاظ بها عمداً تحت حدود الإبلاغ الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبموجب القانون الكيني، يجب الإبلاغ عن المعاملات النقدية البالغة 15,000 دولار أو أكثر، وتحويلات عبر الحدود البالغة 10,000 دولارات أو أكثر، إلى مركز التقارير المالية.
وقالت ARA في ملفات المحكمة: "تتوافق إعادة استخدام المبالغ التي تقع فقط تحت عتبة الإبلاغ مع تقسيماً للمعاملات لتجنب متطلبات الإبلاغ التنظيمي"، مشيرة إلى أن النمط يعكس مرحلة "التمويه" في غسل الأموال. وزعمت الوكالة أيضاً أن التحويلات التدريجية استخدمت لدمج الأموال غير المشروعة داخل النظام المصرفي قبل إنفاقها.
ARA تطلب مساعدة قانونية من الولايات المتحدة في مايو 2026
قالت ARA إن التحقيقات لا تزال جارية. وأرسلت السلطات الكينية طلباً للتعاون القانوني المتبادل إلى حكومة الولايات المتحدة في مايو 2026 للحصول على سجلات مالية دولية.
الأسئلة الشائعة
ماذا استولت وكالة استرداد الأصول في كينيا على طائلته في قضية غسل الأموال؟
استولت ARA على أموال مجمّدة بقيمة 888,030 دولاراً مرتبطة بغلوري كيثور ومايكل ماشيمبو. تشمل الأصول المجمّدة 751,853 دولاراً في USDT من حساب Binance الخاص بكيثور، و896 دولاراً في USDT من حساب Binance الخاص بماشيمبو، و135,000 دولار نقداً موزعة عبر تسعة حسابات بنكية لدى أكثر من خمسة بنوك كينية.
كيف عمل مخطط غسل الأموال المزعوم؟
تنص مستندات المحكمة على أن المخطط استخدم مسارين متوازيين. أرسل المسار الأول الأموال عبر خدمات تحويل دولية إلى كينيا عبر وسطاء—من بينهم Justice Gaturu وRichard Mwangi وDigitalMall Global Ltd. وBitflux Fintech Ltd.—قبل أن تصل إلى حسابات بنكية للمدعى عليهم. أما المسار الثاني فقام بتوجيه عملات tether المستقرة عبر حسابات متعددة لدى Binance لإخفاء مصدر الأموال.
ما الإجراء الذي اتخذته السلطات الكينية في مايو 2026؟
أرسلت السلطات الكينية طلباً للتعاون القانوني المتبادل إلى حكومة الولايات المتحدة في مايو 2026 للحصول على سجلات مالية دولية ضمن إطار التحقيق الجاري.
