حُكِم على رجل في الأربعين من عمره، يعمل مُبدِّلًا للأموال، بالسجن لمدة عامين وبغرامة قدرها 133 مليون كرون كوري لقيامه بإجراء معاملات عملة رقمية غير مُبلّغ عنها مرتبطة بمجموعة Huione في كمبوديا. أصدر القاضي روو جي-مي من محكمة سيول المركزية، الشعبة الجنائية 5، الحكم في 지난 9일، مُسجِّلًا أول إدانة مؤكدة بشأن غسل أموال بالعملات المشفرة يرتبط بمجموعة Huione. وجرى تحديد المتهم باسم A، حيث كان يدير منصة تبادل سهلت 15.5 مليار كرون كوري من معاملات كريبتو غير مُبلّغ عنها عبر 194 واقعة بين عامي 2022 و2024، بناءً على تعليمات من الموقوف/المُتواطئ B، وهو شريك في مجموعة Huione. خلصت المحكمة إلى أن A اضطلع بدور محوري في العملية عبر إدارة حسابات الكريبتو وحسابات البنوك وتحويل الأموال، مقابل تلقي عمولات. وتأتي هذه القضية في وقت يتزايد التدقيق في مجموعة Huione، وهي منظمة إجرامية كمبودية أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN، في أكتوبر، بسبب غسلها لما لا يقل عن 4 مليارات دولار بين 2021 و2025، مع تحديد العملة المشفرة باعتبارها جزءًا من العملية.
طبّقَت المحكمة سابقة نشاطٍ تجاري على قضية غسل الأموال
رأى القاضي روو جي-مي أن A وB تعاملا بوصفهما متواطئين في نشاط تجاري، مستندًا إلى سابقة المحكمة العليا 2025도4431 التي تُعرّف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بوصفهم أولئك الذين يجرون باستمرار وبشكل متكرر معاملات لصالح عدة عملاء غير محددين مقابل تعويض. خلصت المحكمة إلى أن A قدّم وظائف أساسية تتجاوز العمل البسيط، بما في ذلك إدارة حسابات الأصول الرقمية وحسابات البنوك، وتنفيذ تحويلات أموال إلى حسابات في الخارج وفقًا لتوجيهات B، ونقل العملة المشفرة. وذكر الحكم أن دور A ينطوي على «تحكّم وظيفي من خلال مساهمة أساسية» وليس دعمًا إضافيًا.
أظهرت التحقيقات أن A اشترى عملة مشفرة من بورصات داخلية أو تلقى كريبتو تم شراؤه في الخارج إلى حسابات ضمن بورصة داخلية بناءً على تعليمات B، ثم باع الأصول ونقل العائدات إلى مستلمين عينتهم Huione أو سحب نقدًا لتسليمه. نفّذ A 194 معاملة غير مُبلّغ عنها لأصول رقمية بإجمالي يقارب 15.5 مليار كرون كوري بين عامي 2022 و2024. إضافةً إلى ذلك، أجرى A 135 معاملة صرف أجنبية غير مُسجّلة بقيمة 2.9 مليار كرون كوري بين 2021 و2023، شملت تحويلات إلى الصين.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة Huione في أكتوبر
أصبحت مجموعة Huione معروفة على نطاق واسع في أكتوبر، بعدما وجّهت الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى رئيس Prince Group، تيان زي، بتهم الاحتيال في الاتصالات وغسل الأموال. وفي اليوم 14 من ذلك الشهر، صنّفت شبكة FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione كهدف للقيود، ما أدى إلى منع المنظمة من النظام المالي الأمريكي. وحددت FinCEN عمليات غسل الأموال غير القانونية لمجموعة Huione بإجمالي لا يقل عن 4 مليارات دولار بين 2021 و2025، حيث شكّلت الأصول الرقمية جزءًا من الأموال المُغسلة.
أظهرت قضية Prince Group دور العملة المشفرة في عملية غسل الأموال، ما دفع إلى التدقيق في وجود صلات مع كوريا. تعمل مجموعة Huione عبر كيانات متعددة، بما في ذلك Huione Guarantee، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة.
سجّلت البورصات الكورية تحويلات بقيمة 16 مليار كرون كوري من USDT مع كيانات Huione
تُظهر بيانات حصل عليها النائب لي يانغ-سو من حزب People Power Party من هيئة الرقابة المالية أن ما يقارب 16 مليار كرون كوري من تحويلات USDT جرت بين بورصات كوريا المحلية المتعاملة بالوون وبين Huione Guarantee بين عامي 2023 و2025. أوقفت بورصات الوون الكورية عمليات الإيداع والسحب في الوقت ذاته تقريبًا الذي نفذت فيه FinCEN إجراء فرض العقوبات.
وتكشف بيانات منفصلة حصل عليها النائب كانغ مين-غوك من هيئة الرقابة المالية أن خمس شركات تابعة مصرفية محلية كورية أجرت 52 معاملة بقيمة 196 مليار كرون كوري مع Prince Group في كمبوديا. واحتفظت أربعة بنوك كورية محلية بأموال Prince Group بإجمالي 91.2 مليار كرون كوري في شكل ودائع.
أسئلة وأجوبة
ما الحكم الذي أصدرته المحكمة الكورية على مُبدِّل الأموال المرتبط بـ Huione؟
حكمت محكمة سيول المركزية على مُبدِّل الأموال البالغ من العمر 40 عامًا بالسجن لمدة عامين، وفرضت غرامة قدرها 133 مليون كرون كوري في 지난 9일. دانت المحكمة المتهم بانتهاك قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة، وقانون معاملات الصرف الأجنبي، بسبب إجراء 15.5 مليار كرون كوري من معاملات عملات مشفرة غير مُبلّغ عنها، و2.9 مليار كرون كوري من معاملات صرف أجنبي غير مُسجّلة.
كم مقدار العملات المشفرة الذي انتقل بين البورصات الكورية وكيانات مجموعة Huione؟
وقع ما يقارب 16 مليار كرون كوري من تحويلات USDT بين بورصات كوريا المحلية المتعاملة بالوون وبين Huione Guarantee بين عامي 2023 و2025، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية التي قُدمت إلى النائب لي يانغ-سو. أوقفت البورصات الكورية إيداعات وسحوبات Huione بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات FinCEN في أكتوبر.
ما السوابق القضائية التي طبقتها المحكمة في هذه القضية؟
طبقت المحكمة سابقة المحكمة العليا 2025도4431، التي تُعرّف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بوصفهم من يجريـون باستمرار وبشكل متكرر معاملات لصالح عدة عملاء غير محددين مقابل تعويض. خلص القاضي روو جي-مي إلى أن دور المتهم يتضمن تحكّمًا وظيفيًا عبر مساهمة أساسية، لا مجرد دعم إضافي، استنادًا إلى إدارة المتهم للحسابات وتنفيذ التحويلات.
