تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي

رسالة أخبار بوابة، 14 أبريل — بدأت هيئة الإيرادات الداخلية الاتحادية في نيجيريا (FIRS) إجراءات تجريبية ضد بورصة مركزية كبرى بشأن تهم مزعومة بتهرب ضريبي. تدّعي الهيئة أن المنصة لم تقم بجمع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة دخل الشركات (CIT) من معاملات العملات المشفرة وتحويل الأصول التي تنطوي على مستخدمين نيجيريين.

وفي جلسة يوم الإثنين أمام القاضي إميكا نويت في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، شهد شاهد من هيئة الإيرادات أن النظام الضريبي الآلي للوكالة، TaxProMax، الذي تم إطلاقه في 7 يونيو 2021، يحتفظ بسجلات لجميع معاملات دافعي الضرائب. وذكر الشاهد أن الكيانات غير المسجلة على المنصة لا يمكنها الوفاء بالالتزامات الضريبية بما في ذلك تقديم الإقرارات والتقييمات والمدفوعات.

جادل مستشارو الشؤون القانونية للبورصة بأن الكيانات فقط التي لديها "وجود اقتصادي كبير" في نيجيريا هي التي يُطلب منها التسجيل لأغراض ضريبية. وأوضح المحامي أن الشركات غير النيجيرية التي لا تمتلك هذا النوع من الوجود ليست ملزمة بتقديم إقرارات ضريبية أو سداد مدفوعات ضريبية في البلاد. وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى 11 أبريل 2025.

تعود القضية إلى مايو 2023 عندما اتهمت حكومة نيجيريا البورصة بالضلوع في تعطيل العملة عقب انهيار النيرة. تم احتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين في أبريل 2024؛ أحدهما هرب من الحجز بينما تم الإفراج عن الآخر في أكتوبر 2024 بسبب تدهور حالته الصحية. وقد قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على نحو منفصل لوائح اتهام تزعم حوالي $34 مليونًا في جرائم سيبرانية وغسل أموال وانتهاكات متعلقة بسعر الصرف.

وفي الآونة الأخيرة، ادّعى مسؤول تنفيذي تم الإفراج عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة من أعضاء مجلس تشريعي نيجيري طلبوا رشاوى مشفرة بقيمة $150 مليون، وهي مزاعم نفى أحد النواب عنها علنًا. كما اتهم المسؤول التنفيذي الحكومة بطلب بيانات المستخدمين من شخصيات المعارضة، ما يثير مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.