رسالة أخبار بوابة، 14 أبريل — بدأت هيئة الإيرادات الداخلية الاتحادية في نيجيريا (FIRS) إجراءات تجريبية ضد بورصة مركزية كبرى بشأن تهم مزعومة بتهرب ضريبي. تدّعي الهيئة أن المنصة لم تقم بجمع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة دخل الشركات (CIT) من معاملات العملات المشفرة وتحويل الأصول التي تنطوي على مستخدمين نيجيريين.
وفي جلسة يوم الإثنين أمام القاضي إميكا نويت في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، شهد شاهد من هيئة الإيرادات أن النظام الضريبي الآلي للوكالة، TaxProMax، الذي تم إطلاقه في 7 يونيو 2021، يحتفظ بسجلات لجميع معاملات دافعي الضرائب. وذكر الشاهد أن الكيانات غير المسجلة على المنصة لا يمكنها الوفاء بالالتزامات الضريبية بما في ذلك تقديم الإقرارات والتقييمات والمدفوعات.
جادل مستشارو الشؤون القانونية للبورصة بأن الكيانات فقط التي لديها “وجود اقتصادي كبير” في نيجيريا هي التي يُطلب منها التسجيل لأغراض ضريبية. وأوضح المحامي أن الشركات غير النيجيرية التي لا تمتلك هذا النوع من الوجود ليست ملزمة بتقديم إقرارات ضريبية أو سداد مدفوعات ضريبية في البلاد. وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى 11 أبريل 2025.
تعود القضية إلى مايو 2023 عندما اتهمت حكومة نيجيريا البورصة بالضلوع في تعطيل العملة عقب انهيار النيرة. تم احتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين في أبريل 2024؛ أحدهما هرب من الحجز بينما تم الإفراج عن الآخر في أكتوبر 2024 بسبب تدهور حالته الصحية. وقد قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على نحو منفصل لوائح اتهام تزعم حوالي $34 مليونًا في جرائم سيبرانية وغسل أموال وانتهاكات متعلقة بسعر الصرف.
وفي الآونة الأخيرة، ادّعى مسؤول تنفيذي تم الإفراج عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة من أعضاء مجلس تشريعي نيجيري طلبوا رشاوى مشفرة بقيمة $150 مليون، وهي مزاعم نفى أحد النواب عنها علنًا. كما اتهم المسؤول التنفيذي الحكومة بطلب بيانات المستخدمين من شخصيات المعارضة، ما يثير مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 40 د
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 10 س
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 11 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 13 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 20 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 22 س
