النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها مجموعة الأمير في تايوان، حيث تبين أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل الأموال غير القانونية، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس (4) وأُعلنت رسمياً توجيه تهم ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصاً و13 شركة، حيث تم توجيه تهم لهم بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، مع طلب أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، وطلب عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة لقياديي المجموعة الرئيسيين لي تين. بلغت قيمة الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم حجز مجوهرات وسيارات فاخرة ومنازل فاخرة وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان.
وتحقق النيابة أن تشن تشي قام بإخفاء الأرباح الإجرامية، وأصدر أوامر لأعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأ 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلك 453 حسابات مالية داخل وخارج البلاد، واستغل السيطرة الفعلية على الشركات الخارجية لإبرام عقود معاملات غير حقيقية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان لشراء منازل وسيارات فاخرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، بهدف جعل الأرباح الإجرامية التي تتخذ شكل عملات رقمية تدخل إلى تايوان، وتمكن من سحب النقود في عدة دول وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي توجيهات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل أموال غير قانونية في تايوان وسنغافورة واليابان، لاستخدام USDT في التحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز التحويل وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقداً، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقاً لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بعد، ولا تعتمد على بورصات أو منصات طرف ثالث، مما يتيح تجنب عمليات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب مثل التحويل غير القانوني وتشفير العملات، يتم تقسيم المعاملات لزيادة صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ واي تكنولوجي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصاً لكبار قادة المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب النقود، يكفي أن يختار المستخدم “الاتصال بخدمة العملاء” عبر التطبيق، ويبلغ عن المبلغ والوقت والمكان، ويُظهر ورقة نقدية واحدة مأخوذة من جيبه مع رقمها، ويقوم بتحميل الصورة على المحفظة، ثم يتلقى السائق النقود من مركز التحويل ويصل إلى الموقع المحدد، ويقوم بمطابقة رقم الورقة المرفوع، وبعد التأكد من صحته، يسلم النقود للمستلم. وإذا أراد التحويل، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز التحويل، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من مركز التحويل.
تحويل ضخم لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير تشن تشي تشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من التحقيق
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 1 س
هل يمكن تجاوز قواعد لجنة الرقابة المالية لشراء العملات بالبطاقة؟ OdinTin يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقة ائتمان أمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ (奧丁丁) تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عابرة للحدود بين الشركات (B2B)، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، مما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُنفَّذ من الخارج، تتجاوز أودينتينغ (奧丁丁) قيودَ التنظيم في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل قد تصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى عند دخول السوق التايواني.
CryptoCityمنذ 2 س
تمّت مقاضاة مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe بتهمة عملية احتيال من نوع rug pull في نيويورك
أخبار البوابة، في 14 أبريل، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس تطبيقات نظام سولانا البيئي Believe، باستيرناك، في محكمة في نيويورك، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال rug pull في مجال العملات المشفرة. تتعلق هذه القضية بنظام سولانا البيئي على سلسلة بلوكتشين العامة، ويُشتبه أنها مرتبطة بخسائر تبلغ عدة ملايين من الدولارات. يُتهم باستيرناك، بصفته المسؤول عن مشروع Believe، باستخدام المشروع لتنفيذ سلوك احتيالي أدى إلى تعرض المستثمرين لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ما تزال القضية قيد النظر ولم يتم الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بعد.
GateNewsمنذ 4 س
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.
GateNewsمنذ 6 س
RAVE تجتاح وتفجّر جنون العملات المقلّدة في السوق، بينما تكشف FF و INX أساليب «الضخّ ثمّ التفريغ»
أثارت العملات البديلة، التي يتصدرها مؤخرًا RAVE، موجة استثمار حماسية شديدة، لكن بعض المشاريع النجمية القديمة مثل FF و INX استغلت هذه الموجة لتنفيذ عمليات "رفع ثم تصريف"؛ عبر الرفع السريع لسعر العملة لجذب المستثمرين الأفراد للشراء، ثم القيام بعمليات بيع كبيرة لاحقًا، ما أدى إلى هبوط حاد وسريع في الأسعار. لا تكشف هذه الأفعال فقط عن ضائقة مالية لدى الجهة المطروحة للمشروع، بل إنها أيضًا تُلحق الضرر بثقة المستثمرين. يجب على المستثمرين الانتباه إلى إشارات مثل الارتفاع غير المعتاد على المدى القصير، لتجنب مخاطر التلاعب بالسوق.
MarketWhisperمنذ 6 س
