النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها “مجموعة الأمير” في تايوان، حيث كشفت التحقيقات أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز الصرافة السرية في السوق السوداء، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت النيابة العامة في تايبيه من التحقيقات أمس (4)، ووجهت تهمًا بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، ورفعت دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصًا و13 شركة، وطلبت أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، و20 سنة على أحد كبار المسؤولين في المجموعة لي تين. بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم مصادرة مجوهرات فاخرة، وسيارات فارهة، ومنازل فاخرة، وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيقات، قام تشن تشي، لإخفاء الأرباح الإجرامية، بتوجيه أعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأوا 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلكون 453 حسابًا ماليًا داخليًا وخارجيًا، واستغلوا الشركات الخارجية التي تسيطر عليها المجموعة بشكل فعلي، لإنشاء عقود معاملات وهمية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان، لاستخدامها في شراء منازل فاخرة وسيارات فارهة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ولتمكين تدفق الأرباح الإجرامية التي تتواجد على شكل عملات رقمية من مجموعة الأمير إلى تايوان، مع إمكانية سحب النقود في عدة دول في أي وقت وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي تعليمات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” بأنفسهم، وربطها بمراكز الصرافة في تايوان وسنغافورة واليابان، واستخدام USDT للتحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز الصرافة وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقدًا، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقًا لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بُعد، ولا تعتمد على البورصات أو المنصات الخارجية، مما يتجنب تمامًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب السوق السوداء، وخلط العملات، وتقسيم المعاملات، يزيد من صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ فوي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصًا لكبار المسؤولين في المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتُستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب المستخدمين للنقد، يكفي أن يختاروا “الاتصال بخدمة العملاء” في التطبيق، ويبلغوا عن المبلغ والوقت والمكان، ويصوروا ورقة نقدية واحدة تحمل رقمها، ثم يرفعون الصورة عبر المحفظة، وعند استلام السائق، يذهب إلى مركز الصرافة لسحب النقود، ويصل إلى الموقع المحدد، ويقارن رقم الورقة المرفوع من قبل الساحب، وإذا تأكد من صحته، يسلم المال للساحب. وإذا أراد المستخدم تحويل أموال، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز الصرافة، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من المركز.
أكبر عملية تحويل لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير، تشن تشي، يشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من الملاحقة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 21 د
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 42 د
هل يمكن تجاوز تنظيمات لجنة الخطة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ شركة أوذِن تينج تدفع بخدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دين إنغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود من الشركات إلى الشركات (B2B)، من خلال دمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية عبر شراء العملات المستقرة نقدًا، وتشغيلها في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، وتعمل في ظل مشروع القانون الجديد على تحدي المشهد التنافسي في السوق، ما قد يؤثر مستقبلًا على استراتيجيات امتثال مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 1 س
عملت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) واندونيسيا معًا على تعطيل شبكة تصيّد إلكتروني تابعة لـ W3LL، حيث تشمل القضية أموالًا بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي
تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الإندونيسية بنجاح للإطاحة بشبكة تصيّد احتيالي من نوع W3LL عبر الإنترنت، حيث تم ضبط المعدات ذات الصلة واعتقال المشتبه بهم. يتم تقديم مجموعة أدوات تصيّد احتيالي من نوع W3LL بأسعار منخفضة لصفحات تسجيل دخول مزيفة، واستخدام هجمات الرجل-في-الوسط لتجاوز التحقق متعدد العوامل بسهولة، ما يكوّن نظامًا إجراميًا على الإنترنت منظّمًا. تشير هذه العملية إلى تعاون أمريكي-إندونيسي في إنفاذ مكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن تهديدات الأمان لا تزال جسيمة بالنسبة لمستخدمي العملات المشفّرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
وكالة أمن الدولة الروسية تُشنّ حملة ضد قنوات استثمار تيليجرام التي تُمارس التلاعب في سوق الأسهم، ويشمل ذلك 19 شركة و55 ألف عملية تداول غير قانونية
ألقت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) القبض على ثلاثة من أصحاب قنوات استثمار على تيليجرام، بسبب قيامهم بالتلاعب بسعر السهم عبر استراتيجية "Pump&Dump"، مع تورطهم في أكثر من 55,000 معاملة تتعلق بـ 19 شركة كبرى. أظهرت الدراسة أن 11% من إشارات الاستثمار على تيليجرام يمكن أن تؤثر على عوائد الأسهم، وأن أكثر من 60% من المستثمرين يعتمدون على مثل هذه الإشارات. وحذرت مؤسسة البنك المركزي من أنها ستراقب المعاملات غير الطبيعية.
GateNewsمنذ 3 س
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة الرقابة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أويدينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أودينتينغ (OdinDing) خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B). من خلال الجمع بين تقنية العملات المستقرة والنظام المالي الدولي، تعرض الشركة تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. ويعمل نموذج الشركة في الخارج على تجاوز الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما يتحدّى مشهد المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين في المستقبل.
CryptoCityمنذ 4 س
