هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ترفع اتهامات ضد رجل من فلوريدا في مخطط مزعوم للاحتيال في تعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات بتسوية جزئية ضد زان شاikh المقيم في فلوريدا وشركته Mining Automatic، زاعمةً أنهما خدعا المستثمرين في مخطط للتعدين باستخدام العملات الرقمية. ووفقاً لبيان صدر يوم الاثنين، تتهم الـSEC شاikh وMining Automatic بجمع نحو 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً خلال الفترة الممتدة تقريباً من يونيو 2023 إلى مايو 2025، وذلك من خلال الوعد بعوائد شهرية مضمونة من مزعوم أنها عملية لتعدين أصل رقمي للعملات الرقمية. وتنص الشكوى على أن العملية لم تتمكن من تحقيق العوائد الموعودة، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.

تزعم الـSEC وجود تحريفات وسوء استخدام للأموال في عملية التعدين

تزعم الـSEC أن شاikh وMining Automatic وعدا المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من مزعوم أنها عملية لتعدين أصل رقمي للعملات الرقمية. وتذكر الشكوى أنه رغم الادعاءات بأن أموال المستثمرين ستُستخدم للمشاركة في تعدين أصل رقمي، فإن شاikh وMining Automatic استخدما فقط نحو 13% من أموال المستثمرين على نفقات تتعلق بمزاعم تعدين أصل رقمي للعملات الرقمية.

وقالت الـSEC إن شاikh وMining Automatic ارتكبا تحريفات تتعلق بخبرتهما ومؤهلاتهما وسجلهما في مجال تعدين الأصول الرقمية؛ واستخدامات أموال المستثمرين؛ وحالة عمليات التعدين؛ والأسباب التي أدت إلى عدم تمكنهما من إجراء المدفوعات الشهرية عند استحقاقها. كما تشير الشكوى إلى أنهما حصلا على ما لا يقل عن 20 مليون دولار أكثر مما أعاداه إلى المستثمرين، واستخدمَا الأموال أساساً في التسويق لاستقطاب مستثمرين جدد، وكذلك لتغطية النفقات الشخصية لشاikh ونفقات أعمال غير مرتبطة.

يوافق شاikh وMining Automatic على أمر قضائي دائم

تتهم الشكوى شاikh وMining Automatic بالانتهاك لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. وقد وافق شاikh وMining Automatic على إدراج أحكام من شأنها أن تمنعهما بشكل دائم من أي انتهاكات مستقبلية لهذه الأحكام.

الأسئلة الشائعة

بماذا اتهمت الـSEC زان شاikh وMining Automatic؟

قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات بتسوية جزئية ضد زان شاikh وMining Automatic، زاعمةً أنهما خدعا المستثمرين في مخطط للتعدين باستخدام العملات الرقمية. وتتهم الشكوى كلاً منهما بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.

كم من المال يُزعم أن شاikh وMining Automatic جمعاه من المستثمرين؟

وفقاً لبيان الـSEC، جمع شاikh وMining Automatic نحو 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً خلال الفترة الممتدة تقريباً من يونيو 2023 إلى مايو 2025.

ما النسبة المئوية من أموال المستثمرين التي استُخدمت في نفقات تعدين العملات الرقمية؟

تزعم الـSEC أن شاikh وMining Automatic استخدما فقط نحو 13% من أموال المستثمرين على نفقات تتعلق بمزاعم تعدين أصل رقمي للعملات الرقمية، رغم الادعاءات بأن الأموال ستُستخدم للمشاركة في تعدين أصل رقمي للعملات الرقمية.