ألقت كوريا الجنوبية القبض على 23 شخصًا بتهمة غسل أموال باستخدام USDT، حيث تم تحويل 11.1 مليون دولار عبر 11,300 حساب

2026-06-16 08:06:36

وفقًا لصحيفة The Block، اعتقلت الشرطة في سيول 23 مشتبهًا بتهم غسل الأموال لصالح منظمة إجرامية كمبودية، عبر معاملات بالعملات المشفرة بين فبراير 2024 وأبريل 2025. نقلت المجموعة ما يناهز 11.1 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر شراء USDT وتداوله عبر منصات تداول عملات مشفرة داخلية ودولية. تضمنت العملية نحو 11,300 حساب، وكانت مرتبطة بحوالي 265 قضية تصيّد واحتيال استثماري بقيمة إجمالية قدرها نحو 17 مليون دولار في خسائر الضحايا. واعتقلت السلطات، على نحو منفصل، 33 شخصًا إضافيًا يواجهون اتهامات بتقديم خدمات غير قانونية لتبادل العملات عبر USDT للسياح ومعارفهم.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 10 س

قامت كوريا الجنوبية بتفكيك منظمتين لغسل الأموال مرتبطتين باحتيال اتصالات بقيمة 14 مليار وون في 16 يونيو

06-13 07:02

تحدد شركة TRM Labs ثلاث عمليات احتيال رقمية نشطة تستهدف مشجعي كأس العالم 2026 لكرة القدم

06-12 21:12

فرقة عمل دولية تُغلق شبكة لغسل أموال للعملات المشفرة بقيمة 390 مليون دولار عبر 11 دولة

06-12 12:42

قامت تيذر بتجميد $72M في USDT المرتبط بعمليات مشبوهة في 12 يونيو

تحليل متعمق

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisperمنذ 7 س

الولايات المتحدة ترفع اتهامات ضد شخصين في عملية تفكيك خدمة غسيل بيتكوين $389M

Ethan Brooks06-13 02:43

قامت شركة Tether بتجميد $72M USDT بعد مسارات مشبوهة من خلال منصات التداول

Ethan Brooks06-12 12:43

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات