حكمت محكمة في تايوان على زعيم احتيال Cointhink بالسجن 22 عامًا مقابل مخطط لغسل 71.3 مليون USDT، بما أسهم في التأثير على 1,539 ضحية

2026-07-21 06:37:24

بحسب محكمة مقاطعة شيلين، في 20 يوليو، تلقّى مهندس الاحتيال في شركة Cointhink Technology، والمُعرّف بالاسم العائلي شِيه، حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً لقيادته عصابة احتيال في مجال العملات الرقمية خدعت أكثر من 1,539 مستثمراً. قامت المجموعة بغسل 71.3 مليون دولار عبر عملة Tether's USDT من خلال الترويج الكاذب بوصفها المنصة الوحيدة المصرّح بها من FSC في تايوان، ثم تحويل الضحايا عبر مجموعات استثمارية مزيفة لشراء الرموز مقابل نقدٍ فعلي. نقلت المجموعة العائدات غير المشروعة إلى حسابات خارجية، وحرّكت العملات الرقمية عبر عدة تحويلات متسلسلة لإخفاء تتبّعها. تمت إدانة 14 شخصاً بتهم الاحتيال؛ وطلب المدعون المصادرة الكاملة للأصول من جميع المتهمين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

تفرض فيتنام غرامات على مستخدمي منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة تصل إلى 1,900 دولار بموجب مرسوم جديد

منذ 8 س

محكمة سول توبّخ شركة Delio لتأخيرها محاكمة الاحتيال؛ تأجيل قضية بقيمة 250 مليار وون إلى 27 يوليو

منذ 10 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى رجل من فلوريدا وشركة في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار، يوم الاثنين

منذ 16 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها بسبب مخطط $22M للتعدين المشفّر

منذ 20 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع اتهامات ضد المقيم في فلوريدا زان شيخ، وتتهم التعدين التلقائي في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

تحليل متعمق