مرشح حاكم ولاية تينيسي يُقدَّم للمحاكمة بسبب مخطط احتيالي للعملات المشفرة من نوع بونزي بقيمة 1.9 مليون دولار

ووفقاً للمدعي العام الأمريكي د. مايكل دونافانت، تم توجيه اتهام إلى مسام م. أبيذي، وهو مرشح حاكم مستقل يبلغ من العمر 47 عاماً في ولاية تينيسي، في 11 تهمة اتحادية، بزعم تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة قام بتحويل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى نفسه وأفراد أسرته.

يُزعم أن أبيذي سعى إلى جذب مستثمرين في Star Credit Holdings عبر مزاعم بعوائد مضمونة وتمثيلات مبالغ فيها لرأس المال تحت الإدارة، من خلال تقديم كشوف حسابات وهمية، وسداد أرباح تداول مفترضة باستخدام المبالغ الأصلية للمستثمرين الآخرين. ويواجه ثلاث تهم بالاحتيال عبر الأسلاك (تصل إلى 20 عاماً لكل تهمة)، وثلاث تهم لغسل الأموال (تصل إلى 10 سنوات لكل تهمة)، وتهمتين بتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، وثلاث تهم بالمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة.