أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 27 مايو أنها، وبالاشتراك مع شركة Gemini Trust Company LLC، قدّمت إلى المحكمة طلباً يهدف إلى إلغاء البنود الاستباقية (forward-looking) ضمن أمر التوافق/القبول (consent order) في قضية CFTC ضد Gemini. وقد رُفعت هذه القضية في الأصل في 6 يونيو 2022 أمام المحكمة الاتحادية الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، واتفق الطرفان على تسوية في يناير 2025.
ستة مسائل إنفاذ رئيسية تؤكدها التصريحات الرسمية لـ CFTC
ذكرت CFTC، في مراجعتها للإعلان، ست نتائج محددة:
أولاً، اعتمدت الشكوى بشكل أساسي على شهادة مُخبِر، وقد وُصف أنه توجد مشكلة جسيمة في مصداقيته؛
ثانياً، لم تتجه التحقيقات إلى المشتبه بهم في ارتكاب الاحتيال، بل وجّهت الاتهام بدلاً من ذلك إلى ضحايا الاحتيال من جانب Gemini، متهمة إياها بأنها قدّمت لـ CFTC إفادات كاذبة خلال عملية طلب التسجيل؛
ثالثاً، توجد تساؤلات جدية حول قوة الأدلة المقدمة ضد Gemini؛
رابعاً، تم حجز الأدلة ذات الصلة التي طُلبت خلال عملية التصويت على الشكوى من جانب المفوضين؛
خامساً، اعترض محامو التقاضي بالاستناد إلى امتيازات المراجعة/المداولات أثناء اتخاذ القرار (deliberative process privilege)، ما حال دون حصول Gemini على الأدلة اللازمة للدفاع؛
سادساً، أساء موظفو CFTC استخدام سلطتهم التنظيمية بهدف زيادة ورقة التفاوض في مفاوضات التسوية مع Gemini.
الإجراء القانوني الحالي: نطاق البنود المحددة للطلب المشترك
تؤكد تصريحات CFTC أن الاستمرار في تنفيذ البنود الاستباقية المتبقية من أمر القبول/القبول (بما في ذلك الانتصاف الزجري) لا يتوافق لا مع مهمة CFTC ولا مع المصلحة العامة. وبناءً على ذلك، تقدّم جميع الأطراف بطلب مشترك إلى المحكمة، يلتمسون فيه إلغاء فعالية البنود الاستباقية في أمر القبول/القبول؛ أما البنود غير الاستباقية (بما في ذلك الغرامات المدنية) فقد أُوفِيَت بالفعل من جانب Gemini بموجب الاتفاق، ولا تقع ضمن نطاق الإلغاء.
وأشارت CFTC في الوقت نفسه إلى أن نتائج المراجعة ذات الصلة تُظهر أن الحكومة الفيدرالية تحتاج إلى تعديل أساليب ومعايير الإنفاذ، بما في ذلك في مجال الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
هل تعني هذه التقييمات الستة الصادرة عن CFTC إعلان براءة Gemini؟
تقرر CFTC في بيانها الرسمي أن الدعوى لم يكن ينبغي أصلاً رفعها، وأن الطلب المشترك يهدف إلى إلغاء البنود الاستباقية في أمر القبول/القبول التي لم تُستوفَ بعد، وليس إلغاء أحكام قضائية كانت قد أصبحت نافذة أو استرداد الغرامات المدنية التي جرى دفعها. لم تُصدر المحكمة حكماً بعد بشأن الطلب المشترك، وما إذا كان يمكن لـ Gemini تقديم مزاعم قانونية إضافية على ضوء ذلك مرهون بإجراءات التقاضي.
ما خلفية المراجعة الشاملة التي أجرتها CFTC هذه المرة؟
تذكر CFTC في بيانها أن تغيّر السياسات الفيدرالية المتعلقة بالأصول الرقمية أدى إلى تسوية العديد من التحقيقات والقضايا الخاصة بالأصول الرقمية لدى عدة جهات حكومية، وأن هذه المراجعة تأتي ضمن جزء أوسع من تعديل السياسات، كما صرّحت CFTC بأن النتائج تشير إلى ضرورة تعديل أساليب ومعايير الإنفاذ.
ما البنود التي تم استيفاؤها بالكامل، وما البنود التي يستهدفها هذا الطلب بالإلغاء؟
وفقاً لبيان CFTC، فقد جرى استيفاء البنود غير الاستباقية مثل الغرامات المدنية بالكامل من جانب Gemini بموجب الاتفاق؛ ويستهدف طلب الإلغاء المشترك البنود الاستباقية التي ما تزال نافذة، بما في ذلك الانتصاف الزجري. ولم تُصدر المحكمة بعد حكماً بشأن هذا الطلب.
