أعلنت شركة معلومات السلسلة TRM Labs مؤخرًا بيانًا أشارت فيه إلى أن محكمة في إندونيسيا، خلال الفترة من 2024 إلى 2025، أدانت بنجاح ثلاثة من الممولين للإرهاب باستخدام أدلة على العملات المشفرة على السلسلة، وقد قبلت محكمة إندونيسيا لأول مرة عنوانات المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفقات الأموال على السلسلة باعتبارها الركيزة الرئيسية لإقامة دعوى تمويل الإرهاب، ما يميز منعطفًا مهمًا في منظومة إنفاذ القوانين الخاصة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.
ثلاث قضايا إدانات في إندونيسيا: كيف أصبحت بيانات السلسلة أدلة محورية
（المصدر: TRM Labs）
وقالت TRM Labs في بيانها: «لقد أثبتت محكمة إندونيسيا أن أدلة العملات المشفرة—عناوين المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفق الأموال على السلسلة—لا يمكن قبولها في المحكمة فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون بمثابة الأساس الرئيسي لاتهام تمويل الإرهاب.»
أجرى قسم المعلومات المالية في إندونيسيا وفريق شرطة مكافحة الإرهاب Densus 88 تحليلًا شاملًا لبيانات السلسلة ذات الصلة، وقدّموا نتائج التحقيق رسميًا إلى محكمة إندونيسيا. وفي القضايا الثلاث، اعتُمدت بيانات البلوك تشين، وهو أمر لا يزال يُعد أمرًا غير مسبوق في دعاوى تمويل الإرهاب في منطقة جنوب شرق آسيا.
كما أشارت TRM Labs إلى أن شبكة تمويل الإرهاب لطالما استخدمت العملات المشفرة كقناة التحويل المفضلة، والسبب الجوهري هو أن الجهات المعنية كانت قوة تدقيقها لهذه القنوات أقل بكثير من قنوات العملات الورقية التقليدية. وتأتي هذه الإدانة لتجسد التغيير الفعلي في نمط الإنفاذ القانوني هذا.
العناصر الثلاثة الرئيسية لأدلة السلسلة
تحديد عناوين المحافظ: تتبع مباشر لعناوين استقبال وإرسال الأموال المرتبطة بأنشطة الإرهاب
إعادة بناء تاريخ المعاملات بالكامل: إنشاء مسار تدقيق غير منقطع لتتبّع الأموال من المُرسِل إلى الوجهة النهائية
تحليل تدفقات الأموال عبر المنصات: تتبع المسار الكامل لتدفق الأموال بعد عبورها بورصات محلية ومنصات أجنبية وصولًا إلى منظمة بعينها
المسار الكامل لتحويل 49,000 دولار أمريكي من العملات المستقرة
استعانت السلطات الإندونيسية بتحليل السلسلة من TRM Labs لإعادة بناء مسار تحويل أموال أحد المتهمين بالكامل. فقد قام هذا المتهم أولًا بتحويل الأموال في بورصة محلية إلى عملة مستقرة، ثم نقلها إلى منصة خارجية عبر 15 معاملة مستقلة، وفي النهاية تدفقت إلى أنشطة تمويل إرهاب مرتبطة بـ ISIS في سوريا، بمبلغ يتجاوز 49,000 دولار أمريكي.
صُممت هذه الخطوط من المعاملات الموزعة بهدف زيادة صعوبة تتبع الأموال، لكن السجلات غير القابلة للتلاعب على البلوك تشين العامة ما تزال توفر للمؤسسات المعنية بالإنفاذ مسار تدقيق رقمي كامل، لتصبح الدعم التقني المباشر لإدانة هذه القضية.
نمط الإنفاذ في جنوب شرق آسيا: تسارع توسع قدرات معلومات السلسلة
أكدت TRM Labs أن إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تعمل بشكل نشط على تعزيز قدرات معلومات السلسلة. كما أن أقسام المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في سنغافورة وماليزيا تبني أيضًا الأسس التقنية لتتبع تدفقات العملات المشفرة، وتتخذ آليات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص شكلًا تدريجيًا.
وفي الفترة نفسها، واصلت إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا التوسع. ففي 1 أبريل، اعتقل مسؤولون من كمبوديا والصين لي شيونغ (Li Xiong) معًا، وهو عضو مهم في مجموعة Huione. وتغطي أعمال هذه المجموعة الخدمات التي تقدمها لمركز احتيال في كمبوديا، واتهِمت بسرقة أصول رقمية من ضحايا حول العالم عبر خطط احتيال مثل «عملية خنزير مميت». ثم تم تسليم لي شيونغ لاحقًا إلى الصين لمواجهة اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال؛ كما تم القبض على تشن تشي (Chen Zhi)، وهو نجل رئيس مجموعة Huione الأم «مجموعة تاي زي» (التي تملك ضمنها مجموعة Huineng)، بعد ثلاثة أشهر من التسليم.
وأشارت TRM Labs في تقريرها لشهر فبراير من هذا العام إلى أن حجم العملات المستقرة التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 قد بلغ نحو 84679.09T دولار أمريكي، وهو رقم قياسي لأعلى مستوى خلال خمس سنوات، ما يزيد من تسليط الضوء على مدى إلحاح الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القوانين على السلسلة.
الأسئلة الشائعة
ما الدور الذي لعبته TRM Labs في قضية الإدانة هذه؟
TRM Labs هي شركة معلومات سلسلة تقدم أدوات تحليل لتتبع الأموال على السلسلة وبيانات لجهات إنفاذ القانون. وفي قضايا الإدانة الثلاث في إندونيسيا، قدمت TRM Labs دعمًا تقنيًا حاسمًا، وساعدت السلطات على إعادة بناء مسار تحويل الأموال بالكامل من بورصات محلية إلى الأنشطة المرتبطة بـ ISIS.
كيف اعتبرت محكمة إندونيسيا أدلة العملات المشفرة على السلسلة؟
استندت وحدة المعلومات المالية في إندونيسيا وفريق شرطة مكافحة الإرهاب Densus 88 إلى نتائج تحليل السلسلة، وقدما أدلة رقمية كاملة تشمل عناوين المحافظ وتاريخ المعاملات وتدفقات الأموال عبر المنصات. وقد قبلت محكمة إندونيسيا في القضايا الثلاث هذا النوع من بيانات السلسلة باعتباره الأساس الرئيسي لاتهام تمويل الإرهاب.
كم تبلغ قيمة الأموال التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 عبر العملات المستقرة؟
وفقًا لتقرير TRM Labs لشهر فبراير من هذا العام، بلغ حجم العملات المستقرة التي حصلت عليها كيانات غير قانونية في 2025 نحو 36B دولار أمريكي، وهو رقم قياسي لأعلى مستوى خلال خمس سنوات. ويعكس ذلك استمرار تصاعد الاتجاه القائل إن العملات المستقرة تُستخدم على نطاق واسع في الأنشطة المالية غير القانونية، كما يبرز الأهمية الاستراتيجية لقدرات معلومات السلسلة في الامتثال لإنفاذ القوانين على مستوى العالم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 11 س
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 15 س
مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش
في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.
GateNewsمنذ 15 س
هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 15 س
محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية
أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.
GateNewsمنذ 17 س
تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها.
جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle
-----------------------------
في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 18 س
