فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكة تشفير شينبي في حملة على عمليات الاحتيال العالمية

BTC3.43%
GME2.79%
COMP3.49%
  • فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi لتعطيل شبكة احتيال بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة وغسل الأموال على مستوى العالم.

  • استهدفت السلطات البنية التحتية لأنظمة الاحتيال، خاصة في القنوات المالية والأسواق والخدمات غير القانونية المترابطة.

لقد فرضت المملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق للعملات المشفرة يضم العديد من العملات الرقمية. ربطت السلطات السوق بأنشطة احتيالية متعددة في جنوب شرق آسيا. واتخذت إجراءات ضد السوق لتسهيلها شبكات الاحتيال. وكان ذلك من خلال معاملات تتعلق بالبيانات المسروقة، وغسل الأموال، وخدمات الاحتيال.

أجرت Xinbi معاملات بقيمة مليارات الدولارات. ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا مؤشر على أهميتها في تسهيل أنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا للتقارير، كانت السوق متورطة في معاملات بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2025.

أولئك الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء، وينتهكون حقوق الإنسان، ويحتالون على الضحايا الأبرياء سيواجهون عواقب وخيمة.

اليوم لدينا:
❌ استهداف أكبر مركب احتيالي معروف في كمبوديا.
❌ فرض عقوبات على سوق مشفرة غير قانونية.
❌ تجميد المزيد من الممتلكات في لندن. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية (@FCDOGovUK) 26 مارس 2026

تدابير التنفيذ والقيود المالية

فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق مشفرة صينية تسهل أنشطة الاحتيال عبر مناطق مختلفة حول العالم. زعمت السلطات أن Xinbi تقدم لمقدمي خدمات العملات المشفرة وميسري الاحتيال أدوات تسهل أنشطة الاحتيال عبر أنظمة السوق المختلفة في جنوب شرق آسيا. أطلقت الحكومة البريطانية منصة تسهل أنشطة الاحتيال بقيمة تقدر بحوالي 20 مليار دولار على مستوى العالم.

زعم المسؤولون أن Xinbi ترتبط بشكل واسع مع مزودي خدمات غير قانونية متنوعة. وهذا يعزز مكانتها في أنظمة الجرائم الإلكترونية العالمية. وذكرت وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية أنها فرضت عقوبات على Xinbi لعزلها. وذلك من النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة على مستوى العالم. وأكدت السلطات أن هذه الخطوة ستعطل بشكل كبير أنشطة Xinbi لأنها ستقيد قدرتها على تسهيل المعاملات عالميًا.

الآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة

تشير الحملة أيضًا إلى وجود تمييز بين الأنظمة البيئية المشروعة للعملات المشفرة والأنظمة غير القانونية، مما يمكن أن يحسن سمعة الصناعة على الصعيد العالمي. وأشار المحللون إلى أن السلطات تركز بشكل أكبر على ميسري الأنظمة البيئية بدلاً من الأفراد لمكافحة مخططات الاحتيال على مستوى العالم.

وُقدر أن من 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم تحويله عبر مخططات غسل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية على مستوى العالم. ووجدت Chainalysis أن أقل من واحد في المئة من المعاملات التي تتعلق بالعملات المشفرة على مستوى العالم مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وأكدت السلطات أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة مخططات الاحتيال المتطورة في الأنظمة المالية اللامركزية على مستوى العالم.

أخبار العملات المشفرة البارزة:

GameStop تحافظ على تعرضها لبيتكوين من خلال اتفاقية ضمان بقيمة 4,709 BTC

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi

محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.

CryptoCityمنذ 56 د

هل يمكن تجاوز قيود هيئة الجهة المالية في تايوان (金管會) للشراء بالبطاقة؟ شركة أوالدينغتينج تطرح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro

خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ، تستخدم تقنية العملات المستقرة لتنفيذ مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، مما يُظهر طموحها في التوسع في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج تايوان، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، من المرجح أن تصبح نموذجًا يُحتذى به للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.

CryptoCityمنذ 1 س

يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)

ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.

GateNewsمنذ 2 س

تحذّر المدير المالي لشركة JPMorgan من أن العملات المستقرة قد تصبح أداة لـ“التحايل التنظيمي”

حذّر كبير مسؤولي المالية في جيه بي مورغان، جيريمي بارنوم، من أن العملات المستقرة قد تؤدي إلى تحايل تنظيمي، عبر تقديم خدمات على نمط الخدمات المصرفية دون الإشراف الضروري. كما دعا إلى وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية، مع إعطاء الأولوية للاتساق على حساب السرعة.

GateNewsمنذ 3 س

شجّع على الابتكار! يمنع قاضٍ أمريكي-فرنسي تنظيم سوق التوقعات في ولاية أريزونا، ويوقف ملاحقة Kalshi القضائية

حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية محكمة المنطقة الفيدرالية بحظر ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لرفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، قائلةً إن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والاتحاد في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من المنتجات المالية وليس المقامرة التقليدية. القرارات الصادرة من الولايات بشأن أسواق التنبؤ تختلف، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.

CryptoCityمنذ 4 س

هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة لاستثمار المالي (金管會) عبر الشراء بالبطاقة؟ أوالدينغ إنغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro

خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها شركة أوفدِنْتينغ تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم عبر الخارج، تتجاوز أوفدِنْتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر معاملات سريعة للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى لدخول سوق تايوان.

CryptoCityمنذ 5 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات