وفقاً لمكتب المدّعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن، حصل المدّعون الفيدراليون في 9 يونيو 2026 على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق Geoffrey K. Auyeung، كما استولوا على 7.1 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط احتيال استثماري بقيمة 100 مليون دولار. وتتبع المحققون المخطط إلى استثمارات مزعومة في تخزين النفط والغاز مزيفة في روتردام وهيوستن، حيث تدفقت أموال الضحايا عبر 81 حساباً مصرفياً و19 حساباً في منصات تداول العملات المشفرة بإجمالي 97.1 مليون دولار. وتم تحويل العائدات إلى bitcoin وtether وUSD coin وethereum عبر Gemini وBitstamp وCoinbase قبل نقلها إلى حسابات على Binance. كما تنازل Auyeung عن مصادرة 2.3 مليون دولار من الأموال المصرفية المضبوطة، وعن سيارة Audi SQ8، بينما يسعى المدعون للحصول على تعويضات بقيمة 24.7 مليون دولار.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

عملية دولية تُفكك شبكة غسيل أموال كريبتو مرتبطة بـ AudiA6، وتم ضبط 336 مليون يورو من الأموال غير المشروعة في 10 يونيو

منذ 13 س

اعتقال رجلين لتشغيل خدمة غسل أموال بالعملات المشفرة عبر سيارات Audi A6، مع تسليم $389M في البيتكوين

06-11 02:22

حُكم على رجلين بالسجن 24 و23 عاماً للاحتيال في العملات المشفرة عبر انتحال صفة أفراد من العائلة المالكة في الشرق الأوسط؛ وخسر مستثمر صيني 18 مليون دولار

تحليل متعمق

تفكيك منصة لغسل الأموال بالعملات المشفرة مرتبطة بسيارة Audi A6 بعد معالجة 336 مليون يورو من الأموال غير المشروعة

Ethan Brooksمنذ 7 س

وزارة العدل ترفع اتهامات ضد رجلين في قضية غسيل أموال كريبتو مرتبطة بسيارة $389M أودي A6

Ethan Brooksمنذ 12 س