美国制裁柬埔寨参议员，打击加密诈骗网络；司法部冻结7亿美元

Gate News消息，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对柬埔寨参议员高安以及与其网络相关的另外29名个人和实体实施制裁。该网络的“诈骗园区”已通过假冒的加密货币投资平台，欺骗美国人。作为协调打击的一部分，美国司法部“诈骗中心打击力量”（Scam Center Strike Force）冻结了与涉嫌从东南亚加密货币投资骗局中洗钱相关的$700 百万资金，并查扣了503个面向美国受害者的网站。

OFAC表示，高安控制着遍布柬埔寨的诈骗园区，这些诈骗园区在赌场和改造为欺诈活动的办公园区内运作。制裁是在警方对柬埔寨靠近泰国边境的城市波贝（Poipet）诈骗中心进行突袭之后作出的；此前，高安曾被指控经营相关业务。商人里西·拉克斯梅（Rithy Raksmei）也被作为该网络的一部分列入制裁名单。

根据OFAC的说法，诈骗分子通过友谊或亲密/恋爱关系吸引美国人，并说服他们在“合法投资平台、提供高回报”的名义下向加密货币转账。该机构指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是遭到人口贩运的受害者；他们在遭受暴力威胁的情况下被迫实施违法行为。

司法部的行动包括：对缅甸一处诈骗园区相关的两名中国公民提出刑事指控；查扣一个拥有超过6,000名成员的Telegram频道，该频道用于招募被贩运的工人；并取缔503个欺诈性的加密货币投资网站。联邦检察官指控黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）犯有电信诈骗共谋。国务院正提供最高$10 百万美元的奖励，表彰提供有助于查扣与缅甸克伦州（Karen State）泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关诈骗计划收益的信息的个人。