12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رئيس FDIC الأمريكي: وفقًا لقانون GENIUS، فإن العملات المستقرة "لا تستفيد على الإطلاق" من تأمين الودائع
رئيس FDIC الأمريكي أكد أنه بموجب قانون ، لا تُحصل العملات المستقرة (مثل USDT و USDC) على تأمين ودائع FDIC، وذلك لتوضيح حدودهما مع الودائع المصرفية التقليدية، ولمنع تضليل المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن البنوك يمكنها إصدار عملات مستقرة، إلا أنه يتعين عليها الالتزام بمتطلبات احتياطي صارمة.
動區BlockTempoمنذ 1 س
ليلة إصدار ترخيص العملة المستقرة في هونغ كونغ: الهروب من النظام في ظل التحولات العالمية والمسح الشامل
المؤلف: Coinfound
بحلول مارس 2026، يقف سوق التمويل الرقمي العالمي عند مفترق طرق حاسم يعيد تنظيم اللوائح وإعادة تقييم الصناعة. ستصدر هونغ كونغ قريبًا أول تراخيص لمُصدري العملات المستقرة المرجعية للعملات القانونية، وهذه ليست مجرد عملية اعتماد روتينية للتراخيص، بل هي حدث رمزي يدل على دخول البنية التحتية للتمويل الرقمي في هونغ كونغ إلى مرحلة التطبيق العملي.
من الظاهر، يبدو أن هذا هو تنفيذ اللوائح؛ ولكن من منظور أعمق، فإنه يعني أن هونغ كونغ تحاول الإجابة على سؤال أكثر استراتيجية: في ظل تسارع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في التمويل الرقمي، واستمرار تشديد الأطر التنظيمية العالمية، كيف يمكن لهونغ كونغ من خلال نظام العملات المستقرة أن تبني نظامًا موثوقًا يدعم المدفوعات عبر الحدود، وإدارة التمويل المؤسسي، وتسوية الرموز القابلة للتحويل إلى أصول حقيقية (RWA)؟
تعتقد CoinFound أنه لفهم معنى "ليلة ما قبل الترخيص"، لا يكفي النظر فقط إلى من سيحصل على أول التراخيص، بل يجب أن نرى ما الذي تسعى هونغ كونغ إلى إعادة تشكيله من خلال هذا النظام.
PANewsمنذ 2 س
هل يتهيأ الاحتياطي الفيدرالي للمرة الثانية لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)؟
اجتماع حديث بين السيناتورة سينثيا لوميس ومرشح رئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أعاد إشعال النقاشات حول عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). بينما تدعم لوميس الابتكارات المالية، يفضل وارش عملة رقمية للجملة، معارضًا العملات الرقمية بالتجزئة بسبب مخاوف الخصوصية.
Blockzeitمنذ 2 س
أول حالة في الولايات المتحدة! نجاح مشروع قانون العملة المستقرة في فلوريدا، ستقبل الحكومة الدفع بالعملات المستقرة
فلوريدا تمرر أول مشروع قانون في الولايات المتحدة لتنظيم العملات المستقرة "SB 314"، وتدمج العملات المستقرة ضمن نظام تنظيم خدمات العملات، وتحدد مكانتها القانونية. يتطلب هذا القانون من مُصدري العملات المستقرة الالتزام بمعايير التمويل التقليدي، ويؤكد على حماية المستهلكين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. يهدف هذا الإجراء إلى جذب شركات Web3، وزيادة شفافية الأصول الرقمية، مع تحقيق توازن بين الابتكار والاستقرار المالي. كما تخطط الحكومة المحلية للسماح باستخدام العملات المستقرة لدفع رسوم الخدمات على مستوى الولاية، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو شرعنة الأصول الرقمية.
区块客منذ 2 س
كشف النقاب: كيف يستخدم رجال الأعمال الروس العملات المشفرة و"التسوية عبر الحدود صفرية" لحل خسائر سعر الصرف بنسبة 40% في التجارة مع إيران؟
الشركات الروسية لمواجهة الخسائر الناتجة عن نظام سعر الصرف المزدوج في إيران، طورت نظام تحويل العملات المشفرة، والتحويل السري عبر حوالة، ونظام التسوية الداخلي، مما ساعد على تقليل خسائر التصدير. ومع ذلك، بعد اندلاع الحرب في عام 2025، توقفت هذه المنظومة المالية بالكامل، مما أثر على المعاملات عبر الحدود واللوجستيات.
動區BlockTempoمنذ 3 س
المشرعون الأمريكيون يقدمون قانون "مراهنات الموت" لحظر المراهنات على الحرب
اقترح عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى منع الناس من المراهنة على الأحداث العالمية العنيفة. يُطلق على المقترح اسم قانون رهانات الموت. وسيحظر أسواق التنبؤ من تقديم رهانات تتعلق بالحرب والإرهاب والاغتيال أو وفاة شخص ما. تم تقديم مشروع القانون في
Coinfomaniaمنذ 4 س
