أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين يسبب خسائر بقيمة 3.33 مليار، مينيسوتا تدرس إيقافها بشكل كامل
ولاية مينيسوتا تدرس حظر شامل لماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين، بعد أن تسببت قضايا الاحتيال في خسائر بقيمة 3.33 مليار دولار، خاصة بين كبار السن كضحايا. يصعب على الشرطة تتبع تدفقات الأموال، ويحتفظ القطاع برأي متحفظ بشأن الحظر، معتقدًا أن الحظر وحده لا يمكنه حل مشكلة الاحتيال بشكل جذري. يتعين على المشرعين تقييم تدابير تنظيمية أكثر فاعلية.
MarketWhisperمنذ 2 س
بلومبرج: مجموعة الأمير تشن يطلب من محكمة نيويورك "إعادة جميع البيتكوين"، سجل كامل لسقوط إمبراطورية غسيل الأموال
تكشف دراسة من بلومبرغ أن ولي عهد كمبوديا، تشن تشي، من خلال علاقاته السياسية والتجارية، أسس إمبراطورية احتيال "قتل الخنازير" التي تكسب 30 مليون دولار يوميًا، والتي انهارت في النهاية بعد مصادرة الولايات المتحدة لـ 127,271 بيتكوين. تظهر أفعال تشن تشي الإجرامية والعقوبات الدولية حجم وتأثير منظمتها. على الرغم من اعتقاله وتسليمه إلى الصين، لا تزال آثار صناعة الاحتيال قائمة وتستمر.
動區BlockTempoمنذ 2 س
روسيا تشن حملة صارمة على تعدين البيتكوين غير القانوني: الكشف عن مزارع تعدين سرقت الكهرباء، وخسائر شبكة الكهرباء تتواصل في التوسع
روسيا في الآونة الأخيرة تعزز جهودها لمكافحة تعدين العملات الرقمية غير القانوني، حيث تم ضبط قضية تتعلق بسرقة الكهرباء من خلال شبكة الكهرباء، بقيمة كهربائية تقدر بحوالي 9000 دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تحظر الحكومة الروسية صناعة التعدين بشكل كامل، وتخطط لدعم التعدين الشرعي من خلال التشريعات، للحد من تأثير التعدين غير القانوني على نظام الكهرباء.
GateNewsمنذ 3 س
صرافات البيتكوين ATM تُعتبر أداة رئيسية للاحتيال، وتكبد الولايات المتحدة وأستراليا خسائر تتجاوز المليارات سنويًا
تقرير وزارة الخزانة الأمريكية يُظهر أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية أصبحت أداة للاحتيال، حيث تلقت FBI في عام 2024 أكثر من 10,900 شكوى، بخسائر تقدر بحوالي 2.467 مليار دولار. يستغل المحتالون سرية و عدم قابلية الاسترجاع في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، خاصة لاستهداف كبار السن في عمليات الاحتيال. تواجه أستراليا أيضًا تحديات مماثلة، حيث يدعو القطاع إلى تعزيز التنظيم، وقد تم تطبيق حد أقصى للمعاملات، لكن الخبراء يرون أن الحد الأقصى وحده غير كافٍ لوقف الاحتيال.
MarketWhisperمنذ 3 س
"杀猪盘" الرأس، المحامي تشن تشي، قدم طلبًا إلى المحكمة الأمريكية لرفض حجز الحكومة لبيتكوين الخاصة به
محامي تشن تشي قدم طلبًا إلى محكمة المقاطعة في نيويورك لرفض مصادرة الحكومة لبيتكوين التي يسيطر عليها، زاعمًا عدم وجود أدلة كافية لدعم تهمة الاحتيال، وموضحًا شكوكه في خط زمن المصادرة. العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 127,271 بيتكوين، بقيمة حوالي 15 مليار دولار. حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن العديد من العمال المخطوفين يواجهون خطر إعادة البيع بعد إغلاق مناطق الاحتيال.
GateNewsمنذ 4 س
الحكومة البريطانية تصدر وثيقة استراتيجية لمكافحة الاحتيال، وتدرج العملات المشفرة ضمن "المخاطر المتزايدة"
أخبار Gate News، في 11 مارس، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية وثيقة سياسة استراتيجية لمكافحة الاحتيال للفترة من 2026 إلى 2029، وصنفت العملات المشفرة ك"مخاطر متزايدة". وأشارت الوثيقة إلى أن عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة من خلال طرق دفع ناشئة مثل العملات المشفرة تُستخدم لإقناع الضحايا بتحويل الأموال، ولا تزال هناك نقاط ضعف في جهود الحكومة لمكافحة هذا النوع من الاحتيال. وقد أطلقت إدارة الجريمة الوطنية في البلاد حملة وطنية في عام 2025 لمساعدة المستهلكين على التعرف على الاحتيال، وتدعم الحكومة وكالات إنفاذ القانون (بما في ذلك مكتب الاحتيال الجسيم) لتعزيز قدراتها في التحقيق في الأصول المشفرة.
GateNewsمنذ 5 س
