Odaily Planet Daily berichtet, dass Jake Chervinsky, CEO der Lobbyorganisation „Hyperliquid Policy Center“, auf der Plattform X schrieb, dass die Frontend-Schnittstellen, die dezentrale Handelsprotokolle verbinden, nicht verpflichtet werden sollten, KYC durchzuführen. Das US-Recht schreibt nicht vor und sollte auch nicht verlangen, dass nicht verwahrte Softwareentwickler ohne Durchsuchungsbefehl Nutzer „überwachen“, da Finanzprivacy ein Grundrecht ist. Obwohl Regulierungsbehörden illegale Finanzaktivitäten auf der Blockchain nicht ignorieren können, selbst wenn ihr Umfang deutlich kleiner ist als im traditionellen Finanzsystem (TradFi), besteht die Lösung nicht darin, alte Regulierungsregeln, die Hunderte Millionen Menschen vom Finanzsystem ausschließen, einfach auf neue Technologien anzuwenden, die bessere Lösungen bieten können.
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In diesem Fall war die betroffene Person langfristig im Geschäft des Kaufs und Verkaufs von USDT tätig, um Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen. Bei einer normalen Transaktion erhielt er unglücklicherweise RMB-Gelder, die von einer illegalen Underground-Bank für andere Personen für den Devisenwechsel transferiert wurden. Durch Big-Data-Vergleiche wurde festgestellt, dass diese Gelder für den Devisenwechsel bestimmt waren.
Das Problem ist nun: Wenn man nur durch den Handel mit virtuellen Währungen Gewinne erzielt, muss man dann strafrechtlich haften, weil man Devisenwechselgelder erhalten hat?
Besonders bemerkenswert ist, dass es innerhalb der Ermittlungsbehörden unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob in diesem Fall die Straftat des illegalen Betriebs oder die Verschleierung von kriminellen Erlösen angewendet werden sollte.
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Mit der Eskalation der US-israelischen Koalitionsaktionen gegen den Iran rückt die "Schattenwirtschaft" des Landes erneut in den Fokus. Das Land nutzt günstigen Strom für Bitcoin-Mining, um seine Währung zu stabilisieren und Sanktionen zu umgehen. Die Mining-Leistung macht 2%-5% der weltweiten Gesamtleistung aus und wird bis 2025 ein Ökosystem im Wert von 7,8 Milliarden US-Dollar bilden. Auch der Stablecoin USDT wird verwendet, um den Rial-Wechselkurs zu stabilisieren, da dieser um mehr als 96% abgewertet wurde. Darüber hinaus wenden sich die Menschen während der Proteste verstärkt Bitcoin zu, um ihre Vermögenswerte zu schützen.
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