Kostenlose und beschlagnahmte Kryptowährungen durch das Scam Center Strike Force aus südostasiatischen Kriminalnetzwerken haben die 580-Millionen-Dollar-Marke überschritten, so der US-Staatsanwalt für den District of Columbia.
In einer Ankündigung am Donnerstag erklärte Jeanine Pirro, dass die Force „signifikante Fortschritte“ beim Einfrieren, Beschlagnahmen und Einziehen von Krypto von Betrugsnetzwerken gemacht habe, die in Ländern wie Burma, Kambodscha und Laos operieren.
In nur drei Monaten hat unser Scam Center Strike Force bedeutende Fortschritte gemacht, indem es Kryptowährungen von diesen Kriminellen eingefroren, beschlagnahmt und eingezogen hat.
Für unsere amerikanischen Opfer: Wir sind für euch da, wir kümmern uns um euch, und wir werden weiterhin alles tun, um eure… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) 26. Februar 2026
Pirro sagte, dass Krypto-Beschlagnahmungen „ein wichtiger Teil der Arbeit des Scam Center Strike Force sind“, und fügte hinzu: „Durch den rechtlichen Prozess wird mein Büro versuchen, diese Gelder einzuziehen und sie den Opfern so weit wie möglich zurückzugeben.“
Das Scam Center Strike Force
Gegründet im November 2025, koordiniert die Scam Center Strike Force die Zusammenarbeit zwischen DOJ, FBI, Secret Service, US-Finanzministerium und anderen Regierungsbehörden, um transnationale kriminelle Netzwerke zu bekämpfen, die durch sogenannte „Pig Butchering“-Betrugsmaschen Milliarden von Dollar erwirtschaftet haben.
Pig Butchering-Betrugsmaschen beinhalten den Einsatz von Social Engineering, um Opfer dazu zu verleiten, Kryptowährungen zu kaufen, bevor die Betrüger die Kontrolle über die Gelder durch gefälschte Investment-Domains und Anwendungen abzweigen und beschlagnahmen. Südostasien hat sich als Brutstätte für Betrugsnetzwerke etabliert, die oft auf erzwungene Arbeit angewiesen sind, was Interpol im letzten Jahr zu einer globalen Bedrohung erhoben hat.
Im September 2025 sanktionierte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums 19 Einheiten in Burma und Kambodscha, um Betrugsoperationen zu zerschlagen, die den Opfern im Jahr 2024 mehr als 10 Milliarden Dollar kosteten. Letzten Monat warnte Amnesty International, dass Massenfluchten von Arbeitern aus kambodschanischen Betrugsanlagen eine „humanitäre Krise“ geschaffen haben, da Opfer vor Missbrauch, einschließlich Vergewaltigung und Folter, fliehen.
Deddy Lavid, CEO der Blockchain-Analysefirma Cyvers, sagte Decrypt, dass die am Donnerstag angekündigten 580 Millionen Dollar an Beschlagnahmungen „sicherlich operativ bedeutsam“ seien, aber im größeren Kontext der globalen Krypto-Betrugsaktivitäten nur „ein Bruchteil der beobachteten Gesamtaktivität“ darstellen.
Lavid fügte hinzu, dass das Unternehmen etwa 27.000 aktive kriminelle Gruppen weltweit identifiziert habe, mit einem Betrugsrisiko von rund 27,5 Milliarden Dollar und erkannten illegalen Geldflüssen.
Die Verbindung zu China
In der Donnerstag angekündigten Mitteilung verband Pirro südostasiatische Betrugsnetzwerke mit „chinesischer organisierten Kriminalität“, die durch transnationale kriminelle Organisationen operieren.
Lavid erklärte, das Bild sei komplexer; während ein „bedeutender Anteil“ der südostasiatischen Betrugsinfrastruktur „operative, sprachliche, finanzielle oder routingbezogene Verbindungen“ zu chinesischen TCOs aufweise, seien die Netzwerke „zunehmend dezentralisiert und hybrid in ihrer Natur“.
Diese hybriden Netzwerke, so Lavid, umfassen häufig lokale Betreiber, regionale Vermittler und grenzüberschreitende Geldwäschenetzwerke, mit „Kernorchestrierungsebenen“, die auf chinesischer Infrastruktur und finanziellen Routing-Mustern basieren und mit regionalen Ausführungszentren in Ländern wie Kambodscha, Myanmar und Laos verbunden sind, sowie „verteilter Geldwäsche- und Cash-Out-Schichten“ über mehrere Jurisdiktionen.
Das Ergebnis sei, so Lavid, dass chinesische TCOs „scheinbar eine zentrale Koordinierungsrolle“ in einem zunehmend „multinationalen und operativ fragmentierten“ kriminellen Ökosystem spielen.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
SEC hebt Justin Sun Anklage auf, Rainberry einigt sich auf eine Vergleichssumme von 10 Millionen US-Dollar
Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hebt alle Vorwürfe gegen Tron-Gründer Justin Sun und seine verbundenen Organisationen auf und erzielt eine Einigung mit Rainberry, einer Tochtergesellschaft von Sun. Rainberry stimmt zu, eine Geldstrafe von 10.000.000 USD zu zahlen. Die Vorwürfe umfassen nicht registrierte Token-Verkäufe, Marktmanipulationen und nicht offengelegte Prominentenwerbung. Diese Einigung spiegelt eine Veränderung in der Durchsetzungsstrategie der SEC gegenüber der Kryptowährungsbranche wider und stellt keine klare Entscheidung über die rechtliche Stellung von TRX und BTT dar.
MarketWhisper20M her
Gate Tagesbericht (6. März): Verhandlungen über das Gesetz zur Struktur des Kryptowährungsmarktes stocken; Russland plant die Einführung eines Gesetzes für Stablecoins
Bitcoin konnte die Erholung nicht fortsetzen, der Kurs liegt bei etwa 70.810 US-Dollar. Die Verhandlungen über den US Digital Asset Market Structure Act sind ins Stocken geraten, Banken lehnen die Zulassung von Stablecoin-Ertragsprodukten ab. Russland plant, ein eigenständiges Gesetz für Stablecoins einzuführen, um die Branche zu legalisieren. Die Marktlage wird durch geopolitische Faktoren beeinflusst, steigende Ölpreise sorgen für Besorgnis und wirken sich weiter auf Inflation und Handel aus.
MarketWhisper43M her
Modemarke Penguin verklagt Pudgy Penguins wegen Markenverletzung
PEI Licensing hat das NFT-Projekt Pudgy Penguins vor einem US-Bundesgericht wegen Markenrechtsverletzung verklagt, aufgrund von Einzelhandelsprodukten wie Plüschspielzeugen und Kleidung. Trotz eines Unterlassungs- und Verpflichtungsbriefs setzte Pudgy Penguins den Verkauf fort, was Verbraucher möglicherweise in Bezug auf die Verbindung zur etablierten Penguin-Marke irreführen könnte. PEI fordert eine Rückerstattung der Gewinne, die aus der angeblichen Verletzung erzielt wurden.
TapChiBitcoin1Std her
SEC bewegt sich auf eine Einigung im Justin Sun-Fall mit $10M -Strafe für den BitTorrent-Besitzer zu
Die vorgeschlagene Einigung der SEC erfordert, dass Rainberry Inc. eine Geldstrafe von $10 Millionen zahlt und von irreführenden Praktiken ausgeschlossen wird. Im Gegenzug wird die SEC ihre Ansprüche gegen Justin Sun und seine Tochtergesellschaften fallen lassen, was einen Wandel in der Krypto-Regulierung darstellt.
Decrypt3Std her
Sohn eines US-Regierungsauftragnehmers wegen des Verdachts des Diebstahls von 46 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen vom FBI festgenommen
Gate News bot Nachrichten, laut Nachrichten auf der Plattform X, wurde John Daghita, Sohn eines US-Regierungsauftragnehmers, vom FBI wegen des Verdachts festgenommen, 46 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen vom US Marshals Service gestohlen zu haben.
GateNews10Std her
Wie OTC-Händler Schritt für Schritt in die Falle des „Vergehens gegen das Gesetz der illegalen Geschäftstätigkeit“ tappen
Autor: Rechtsanwalt Shao Shiwei
Beim Handel mit virtuellen Währungen Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen, führte zu einer Anklage, weil er Gelder für Devisenumtausch erhalten hatte – dieser Artikel basiert auf einem echten Fall, bei dem ein OTC-Händler wegen des Vorwurfs des illegalen Betriebs und der Verschleierung von kriminellen Erlösen im Zusammenhang mit USDT-OTC-Transaktionen angeklagt wurde.
In diesem Fall war die betroffene Person langfristig im Geschäft des Kaufs und Verkaufs von USDT tätig, um Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen. Bei einer normalen Transaktion erhielt er unglücklicherweise RMB-Gelder, die von einer illegalen Underground-Bank für andere Personen für den Devisenwechsel transferiert wurden. Durch Big-Data-Vergleiche wurde festgestellt, dass diese Gelder für den Devisenwechsel bestimmt waren.
Das Problem ist nun: Wenn man nur durch den Handel mit virtuellen Währungen Gewinne erzielt, muss man dann strafrechtlich haften, weil man Devisenwechselgelder erhalten hat?
Besonders bemerkenswert ist, dass es innerhalb der Ermittlungsbehörden unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob in diesem Fall die Straftat des illegalen Betriebs oder die Verschleierung von kriminellen Erlösen angewendet werden sollte.
Rechtsanwalt Shao ist der Ansicht, dass solche Fälle nicht einfach kategorisiert werden können und die Handlungen der Beteiligten differenziert beurteilt werden müssen.
PANews11Std her
