Binance weist Blumenthals Anschuldigungen zurück und betont die wichtigsten Compliance-Maßnahmen

Binance, die bekannte Kryptowährungsbörse, hat kürzlich auf die Anschuldigungen reagiert, die US-Senator Richard Blumenthal gegen sie erhoben hat. Konkret erwähnte Richard Blumenthal die entsprechenden Vorwürfe in seinem Schreiben vom 24. Februar. Laut offizieller Pressemitteilung von Binance waren alle diese Anschuldigungen falsch, verleumderisch und unbegründet. Die Krypto-Börse bekräftigte außerdem ihr Engagement, ein robustes Compliance-Modell im Krypto-Sektor aufrechtzuerhalten.

Wir haben freiwillig auf das Schreiben von Senator Blumenthal reagiert, das die verleumderischen Anschuldigungen und Behauptungen enthält, die erstmals von The Wall Street Journal berichtet wurden. Wir nehmen diese Anschuldigungen ernst. Sie verzerren sowohl unsere tägliche Arbeit als auch die erheblichen Fortschritte, die wir…

— Binance (@binance) 6. März 2026

Binance weist Blumenthals Anschuldigungen zurück und bekräftigt, dass illegal eingefrorene Gelder in Höhe von 300 Mio. USD vorhanden sind

In seiner Pressemitteilung bezeichnet Binance die Anschuldigungen des US-Senators Richard Blumenthal als haltlos und verleumderisch. Die Krypto-Börse betonte, dass ihre Richtlinien und Systeme über 300 Millionen Verbraucher weltweit schützen und somit Sicherheit und Vertrauen auf der Plattform gewährleisten. Zudem wies das Unternehmen darauf hin, dass es Hunderte Millionen Dollar investiert hat, um seine Compliance-Infrastruktur zu stärken, einschließlich 1.500 Fachleuten mit Expertise im Bereich Sanktionen.

Darüber hinaus gab Binance bekannt, dass es über 24 hochmoderne Tools für die Nutzerüberprüfung, Sanktionsprüfungen, Verhaltensanalysen und Überwachung von Transfers einsetzt. Durch diese Maßnahmen konnte die Börse verdächtige Aktivitäten präzise erkennen und illegalen Transfers entgegenwirken, wobei sie enge Zusammenarbeit mit führenden Strafverfolgungsbehörden wie der T3 Financial Crime Unit und dem Beacon Network pflegt. Interessanterweise wurden im ersten Jahr des Betriebs von T3 mehr als 300 Mio. USD an illegalen Geldern eingefroren, was die proaktive Rolle von Binance bei der Minimierung finanzieller Kriminalität unterstreicht.

Binance nutzt starke Geolokalisierungs- und KYC-Kontrollen, um illegalen Zugriff zu verhindern

Darüber hinaus konzentriert sich Binances Reaktion auch auf die Anschuldigungen von Blumenthal bezüglich Blessed Trust und Hexa Whale, Plattformen, die angeblich mit verschiedenen iranischen Wallets verbunden sind. In diesem Zusammenhang hat die Börse nach Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden beide Unternehmen überprüft. Als Ergebnis hat Binance diese Firmen von seiner Plattform ausgeschlossen. Außerdem wurde bestätigt, dass keine Konten direkt mit iranischen Plattformen transferiert werden und dass robuste KYC-Verfahren sowie Geolokalisierung illegitimen Zugriff durch unvollständige Dokumentation oder VPNs verhindern.