Am Mittwoch haben US-Bundesstaatsanwälte die strafrechtlichen Anklagen gegen zwei Männer versiegelt, die beschuldigt werden, AudiA6 betrieben zu haben, einen Krypto-Wäsche-Dienst, der seit 2021 mehr als 389,0 Millionen US-Dollar in Transaktionen abgewickelt haben soll. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, ein ukrainischer Staatsbürger, und Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, ein russischer Staatsbürger, wurden am selben Tag in Batumi, Georgien, festgenommen, und jeder sieht sich mit je einem Punkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten sowie einem Punkt wegen Geldwäsche mittels Lockgeld (sting money laundering) konfrontiert. Die Anklagen gehen auf eine internationale Untersuchung zurück, die AudiA6s angebliche Rolle beim Verbergen von Kryptowährung untersucht, die auf Darknet-Marktplätze, Ransomware-Organisationen und andere illegale Quellen zurückgeführt werden kann. Das spiegelt die fortlaufenden Bemühungen der US-Strafverfolgung wider, eine auf Kryptowährung basierende Infrastruktur für Finanzkriminalität zu zerschneiden.
DOJ Charges Tkachuk und Ledenev mit Geldwäsche-Verschwörung
Das US-Justizministerium (U.S. Attorney's Office) für den Eastern District of Pennsylvania gab die Anklagen am Donnerstag bekannt. Laut der strafrechtlichen Beschwerde sind Tkachuk und Ledenev leitende Mitglieder der AudiA6-Organisation und warten auf eine Auslieferung aus Georgien. Jeder Angeklagte ist mit je einem Punkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten sowie einem Punkt wegen Geldwäsche mittels Lockgeld angeklagt.
AudiA6 bewarb seine Dienstleistungen auf Dark2Web Cybercrime-Forum
In der strafrechtlichen Beschwerde wird behauptet, Tkachuk und Ledenev verwalteten das Cybercrime-Forum Dark2Web, auf dem AudiA6 seine Geldwäsche-Dienstleistungen bewarb. Eine in der Beschwerde zitierte Dark2Web-Anzeige bot an, die Herkunft und den Ursprung der Kryptowährung eines jeden Kunden zu verbergen und zu verschleiern, die andernfalls bis zu kriminellen Quellen zurückverfolgbar wäre, und das gegen eine Gebühr von bis zu 5% des Betrags, der gewaschen werden sollte.
Blockchain-Analyse zeigt 10.333 BTC- Einzahlungen seit 2021
Durch Blockchain-Analysen stellten die Ermittler fest, dass seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 ungefähr 10.333 Bitcoins in die Krypto-Wallets von AudiA6 eingezahlt worden waren. Von dieser Gesamtsumme gelangten ungefähr 393,39 BTC direkt von bekannten Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Organisationen, Cybercrime-Diensten und anderen illegalen Quellen. Die verbleibenden Gelder wurden indirekt aus illegalen Quellen eingezahlt.
Multi-Agency-Koalition führt Durchsuchungen und Vermögensbeschlagnahmungen durch
Das Büro des US-Staatsanwalts erklärte, die Operation sei im Rahmen einer gemeinsamen Taskforce durchgeführt worden, die den U.S. Secret Service, die Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol und Eurojust umfasste. Die internationale Koalition umfasste außerdem Strafverfolgungspartner aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien, Deutschland, Island, Japan, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Die gemeinsame Aktion beinhaltete Durchsuchungen in drei Objekten, die gezielte Ausrichtung auf Server und Domains in den USA, Island, Deutschland und Frankreich, das Blockieren von Telegram-Konten, die vom Netzwerk genutzt wurden, sowie das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten zusammen mit der Beschlagnahmung digitaler Endgeräte. Die Infrastruktur des Clear Web und des Dark Web, die mit AudiA6 und dem Dark2Web-Forum verbunden ist, wurde durch Beschlagnahme-Banner der Strafverfolgungsbehörden ersetzt.
FAQ
Wofür hat das DOJ Tkachuk und Ledenev am Mittwoch angeklagt?
Das US-Justizministerium (U.S. Attorney's Office) für den Eastern District of Pennsylvania hat Ruslan Igorevich Tkachuk und Alexander Vladimirovich Ledenev wegen je eines Punkts wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten und eines Punkts wegen Geldwäsche mittels Lockgeld in Verbindung mit der angeblichen Betreibung des Krypto-Geldwäsche-Dienstes AudiA6 angeklagt.
Wie viel Krypto hat AudiA6 seit 2021 verarbeitet?
Laut Blockchain-Analysen, die von der Strafverfolgung durchgeführt wurden, wurden seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 ungefähr 10.333 Bitcoins in die Krypto-Wallets von AudiA6 eingezahlt, was insgesamt mehr als 389,0 Millionen US-Dollar an Transaktionen entspricht. Von dieser Menge kamen ungefähr 393,39 BTC direkt von bekannten Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Organisationen, Cybercrime-Diensten und anderen illegalen Quellen.
Welche Behörden waren an der Untersuchung von AudiA6 beteiligt?
Die Operation wurde von einer gemeinsamen Taskforce durchgeführt, die den U.S. Secret Service, die Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol und Eurojust umfasste, sowie Strafverfolgungspartnern aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien, Deutschland, Island, Japan, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.
