Bithumb droht eine Rekordstrafe von südkoreanischen Aufsichtsbehörden

Südkoreas Finanzaufsichtsbehörden haben eine Rekordstrafe gegen die Kryptowährungsbörse Bithumb verhängt, wegen weitreichender Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) und Compliance-Verpflichtungen.

Bithumb, die zweitgrößte Krypto-Börse Südkoreas, wurde von der Financial Intelligence Unit mit einer Geldstrafe von 36,8 Milliarden ₩ belegt und erhielt eine teilweise sechsmonatige Geschäftssperre wegen Verstößen gegen das AML-Gesetz des Landes, die etwa 6,65 Millionen Verstöße gegen die Compliance betreffen.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16. März 2026

Die Financial Intelligence Unit (FIU), die unter der Finanzdienstleistungsbehörde operiert, kündigte am 16. März an, dass sie eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Koreanischen Won (etwa 24,6 Millionen US-Dollar) gegen Bithumb verhängt hat, zusammen mit einer sechsmonatigen teilweisen Geschäftssperre.

Die Entscheidung wurde während einer Sanktionsberatungssitzung des Regulators finalisiert.

Laut FIU wird die Sperre vom 27. März bis zum 26. September dauern, was die schwerwiegendste Disziplinarmaßnahme ist, die jemals gegen eine in Südkorea tätige Krypto-Börse im Won-Markt verhängt wurde.

Während dieses Zeitraums können neue Kunden keine virtuellen Vermögenswerte an externe Wallets übertragen oder von ihnen empfangen, obwohl sie weiterhin Kryptowährungen handeln sowie Won einzahlen oder abheben können. Bestehende Kunden können alle Dienste ohne Einschränkungen nutzen.

Der Regulator erklärte, dass die Sanktionen nach einer Vor-Ort-AML-Inspektion im Zeitraum März bis April letzten Jahres verhängt wurden.

Die Ermittler identifizierten etwa 6,65 Millionen Verstöße gegen das Gesetz über die Meldung und Verwendung spezifischer Finanztransaktionsinformationen, das die AML- und Compliance-Anforderungen für Anbieter virtueller Vermögenswerte regelt.

Die meisten Verstöße standen im Zusammenhang mit Fehlern bei der Kundenidentifikation und Transaktionsbeschränkungsverfahren, wobei rund 3,55 Millionen Fälle unzureichender Identitätsüberprüfung und etwa 3,04 Millionen Fälle von Transaktionen ohne Einschränkungen trotz unvollständiger Verifizierungsmaßnahmen festgestellt wurden.

Die Behörden fanden außerdem heraus, dass Bithumb 45.772 virtuelle Vermögensübertragungen mit 18 ausländischen Anbietern verarbeitet hat, die bei koreanischen Regulierungsbehörden nicht registriert waren, was gegen Regeln verstößt, die den Umgang mit nicht gemeldeten ausländischen Betreibern verbieten.

Die FIU stellte fest, dass sie die Börse wiederholt angewiesen hatte, solche Transaktionen zu stoppen, kam jedoch zu dem Schluss, dass Bithumb nur unzureichend bereit war, die regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

Neben der Geldstrafe erteilte die Aufsichtsbehörde eine Rüge an den CEO von Bithumb und verhängte eine sechsmonatige Sperre für den Meldebeauftragten der Börse.

Die Maßnahme folgt auf frühere Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Konkurrenzbörse Upbit, die zuvor eine dreimonatige Teil-Sperre wegen ähnlicher Verstöße erhalten hatte.

Ihr Web3-Identität + Dienste + Zahlungen in einem einzigen Link. Holen Sie sich noch heute Ihren pay3.so-Link.