Michael Zidell, ein Opfer eines 20 Millionen US-Dollar schweren Krypto-„Pig-Butchering“-Betrugs, hat eine Klage gegen Citibank beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht.
Laut der von Michael eingereichten Klage habe Citibank seine gesetzlichen Pflichten und Verpflichtungen übersehen, als er Millionen US-Dollar bei Betrügern einzahlen durfte, die Konten bei der Bank hatten.
Die eingereichte Klage behauptet, Citibank sei fahrlässig gewesen, als 43 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen US-Dollar an ein betrügerisches Konto verarbeitet wurden, das mit einem „Pig-Butchering“-Krypto-Romance-Scam verknüpft sei.
Es ist erwähnenswert, dass die Betrüger unter dem Alias „Carolyn Parker“ die Zielperson dazu drängten, Anfang 2023 in eine gefälschte NFT-Investment-Plattform einzusteigen.
Die Klage behauptet außerdem, Citibank habe verdächtige Transaktionswarnungen ignoriert, insbesondere bei 12 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen namens Guju Inc., und habe es versäumt, angemessene Protokolle zur Bekämpfung von Geldwäsche umzusetzen.
Ein zentraler Scammerfolg ereignete sich mit Michael Zidell.
Laut den verfügbaren Informationen baute Michael Zidell zunächst eine freundschaftliche, soziale Beziehung zu Carolyn Parker auf, die er später als romantisch einstufte; Parker überzeugte das Opfer, in ein NFT-Token-Investment einzusteigen und versprach dabei erhebliche Renditen.
Über mehrere Monate hinweg schickte Zidell 43 Überweisungen mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen US-Dollar an verschiedene Konten in der Bank, die von den Tätern gehalten wurden. Und Ende April 2023 wurde berichtet, dass die Website der Investmentplattform und die Gelder des Opfers verschwunden seien.
Die Klage hebt „systematische Schwachstellen an der Schnittstelle zwischen Fiat- und Krypto-Systemen“ hervor und deutet darauf hin, dass die AML-Prozesse von Citibank unzureichend seien, um moderne Krypto-Scams zu adressieren.
Citibank habe die Konten, die Geld aus Zidells Mitteln erhielten, angeblich nicht ordnungsgemäß überwacht, obwohl große Summen in beide Richtungen transferiert wurden – in einer Art und Weise, die mit betrügerischen Aktivitäten übereinstimmt.
Pig Butchering beunruhigt die Krypto-Welt im Vorfeld
Pig-Butchering-Scams, eine ausgeklügelte Mischung aus Romance-Investment und Confidence Fraud, sind als bedeutende und zunehmend eskalierende Bedrohung für das Krypto-Ökosystem aufgetaucht.
Laut einem Bericht von Chainalysis verlor der Kryptomarkt 9,9 Milliarden US-Dollar durch einen Scam, wobei Pig Butchering 33,2% des gesamten gestohlenen Betrags im Jahr 2024 ausmachte.
Die 33,2% bei Pig Butchering signalisieren einen klaren Anstieg von 40% in einem Jahr-zu-Jahr-Zeitrahmen; andererseits stellt eine Studie der University of Texas fest, dass zwischen Januar 2020 und Februar 2024 der globale Markt 75,3 Milliarden US-Dollar durch Pig Butchering verlor.
Im Jahr 2025 hat sich Pig Butchering zu einer der schädlichsten Arten von Betrugstechniken entwickelt, wobei Wallet-Brüche und CEX-Hacks zu den auffälligsten Scam-Typen gehören, die Krypto-Nutzer beunruhigen.
Im Dezember letzten Jahres wurde berichtet, dass 3,6 Milliarden US-Dollar in Ethereum-Geldern für Pig Butchering in über 200.000 identifizierten Fällen gestohlen wurden.
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