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Chinas Geldwäsche-Verurteilungen überstiegen 2.000 im Jahr 2025, mit verstärktem Fokus auf Fälle von virtuellen Währungen.

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Enforcement ActionsRegulation & Policy
VIRTUAL-1,57%
Laut Foresight News gab Zhang Changshi, stellvertretender Gouverneur der chinesischen Zentralbank, bekannt, dass das Land im Jahr 2025 über 2.000 Geldwäschefälle gemäß Artikel 191 des Strafgesetzbuchs verurteilt habe. Die Volksbank China erklärte, sie habe die Durchsetzungsmaßnahmen gegen professionelle Geldwäsche, Geldwäsche mit virtuellen Währungen und grenzüberschreitende Geldwäscheaktivitäten verstärkt. Kriminelle Organisationen nutzen regulatorische Unterschiede zwischen Hoheitsgebieten aus und verwenden Methoden wie Scheinkonten, Mittelabgleich und virtuelle Währungen, um Geldflüsse zu verschleiern.
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