Indische Kryptowährungsbörse CoinDCX-Mitbegründer Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden am 20. März 2026 im Zusammenhang mit einer polizeilichen Untersuchung wegen eines angeblichen Krypto-Investitionsbetrugs festgenommen. Die Börse bezeichnet die Anschuldigungen als „falsch“ und führt den Vorfall auf Betrüger zurück, die mit gefälschtem CoinDCX-Branding Investoren täuschen.
Die Mitbegründer wurden in Bengaluru festgehalten, vor einen Magistratsgericht gestellt und bis zum 23. März in Polizeigewahrsam genommen, berichten lokale Medien. Der Fall basiert auf einer ersten Anzeige (FIR), die von einem 42-jährigen Versicherungsberater aus Mumbra eingereicht wurde. Er behauptet, er habe etwa 710.000 Rupien (ungefähr 85.000 USD) verloren, nachdem er zwischen August 2025 und Februar 2026 in eine angebliche Anlage mit 10–12 % Rendite gelockt wurde, bei der CoinDCX-Branding und Dokumente verwendet wurden.
CoinDCX bestritt jegliche Verbindung zu dem angeblichen Betrug, erklärte, dass der Beschwerdeführer keinen Bezug zu ihrer Plattform habe und die Gelder nicht durch ihre Systeme geleitet wurden. Die Börse berichtete, dass sie zwischen dem 1. April 2024 und dem 5. Januar 2026 über 1.212 gefälschte Websites, die ihre Domain nachahmten, erkannt hat.
Vorfalldetails und Rechtliche Schritte
Die Beschwerde
Die FIR vom 16. März 2026 nennt sechs Personen, darunter Gupta und Khandelwal. Der Beschwerdeführer, ein 42-jähriger Versicherungsberater aus Mumbra im Thane-Distrikt von Mumbai, behauptet, er sei durch eine gefälschte Investitionsmasche, die 10–12 % Rendite versprach, um etwa 710.000 Rupien ($85.000) betrogen worden. Zwei Komplizen sollen zusätzlich investiert haben, sodass die Gesamtschadenssumme auf etwa 760.000 Rupien ($76.000) ansteigt.
Festnahme und Haft
Gupta und Khandelwal wurden am 19. März im Rahmen einer Untersuchung der Thane Polizei im Bellandur Police Station in Bengaluru befragt. Sie wurden anschließend festgenommen und vor ein Wochenend-Magistratsgericht gestellt, das sie bis zum 23. März in Polizeigewahrsam nahm, berichten lokale Medien.
Reaktion von CoinDCX und Beweise für Betrügerische Nachahmung
Erklärung der Börse
CoinDCX veröffentlichte am 21. März eine öffentliche Stellungnahme auf X, in der die FIR als „falsch und als Verschwörung gegen CoinDCX durch Betrüger, die sich als Gründer von CoinDCX ausgeben“, bezeichnet wurde. Die Börse erklärte: „Die gesamte Verschwörung behauptet fälschlicherweise, dass Gelder in bar an Drittkonten transferiert wurden, die keinen Bezug zu CoinDCX haben.“
Eine Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, sagte Moneycontrol, dass der Betrug über eine gefälschte Website mit der Domain coindcx.pro durchgeführt wurde, die keinen Bezug zu CoinDCX hat, und dass der Beschwerdeführer vor der Meldung nie direkt Kontakt mit der Börse aufgenommen habe.
Umfang der Betrügerischen Nachahmung
CoinDCX berichtete, dass zwischen dem 1. April 2024 und dem 5. Januar 2026 über 1.212 gefälschte Websites, die ihre Domain nachahmten, erkannt wurden. Das Unternehmen arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und setzt seine Bemühungen fort, die Nutzer aufzuklären, um solche Vorfälle zu verhindern.
Branchenkontext und Regulatorische Lücken
Zunehmende Betrugsfälle durch Nachahmung
CA Sonu Jain, Chief Risk and Compliance Officer bei 9Point Capital, bezeichnete den Fall als „klassischen Fall von Nachahmungsbetrug“ und stellte fest, dass solche Muster „zunehmend im indischen Krypto-Bereich vorkommen.“ Jain fügte hinzu, dass „indische VASPs die Nutzer wiederholt gewarnt und solche betrügerischen Websites den Strafverfolgungsbehörden gemeldet haben“ und dass „Gründer, die in solchen Fällen befragt werden, nicht für schuldig gehalten werden sollten“, was er als einen prozeduralen Schritt nach einer FIR bezeichnet.
Regulatorischer Rahmen
Jain wies auf größere strukturelle Probleme hin: „Das größere Problem ist das Fehlen klarer regulatorischer Standards und Schutzmechanismen für Investoren in Indien.“ Er betonte, dass Lücken in der Aufsicht solche Vorfälle ermöglichen, und forderte, dass Regulierungsbehörden Plattformverantwortlichkeiten definieren, eine schnellere Entfernung betrügerischer Domains ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen der Financial Intelligence Unit-India (FIU-India), dem Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), CERT-In und Krypto-Börsen formalisieren sollten, um Betrugsmaschen proaktiv zu bekämpfen.
Vedang Vatsa, Gründer der globalen Krypto-Community Hashtag Web3, kommentierte: „Egal, wie das Ergebnis hier ausfällt, es wäre sinnvoll, darüber nachzudenken, ob genug getan wird, um die finanzielle Bildung und Sorgfaltspflichten insgesamt zu verbessern – durch Nutzer, Entwickler und Regulierungsbehörden.“
Aktuelle Geschichte und Finanzlage von CoinDCX
2025 Treasury-Hack
Die Festnahmen folgen einer schwierigen Phase für CoinDCX. Im Juli 2025 gab die Börse einen Treasury-Hack bekannt, bei dem Angreifer Gelder von einem internen Wallet mit kompromittierten Zugangsdaten abzweigten. Ein in Bengaluru ansässiger Softwareingenieur des Unternehmens wurde festgenommen, weil er angeblich den Hack durch die Installation von Malware nach einer gefälschten Stellenanzeige ermöglicht haben soll. CoinDCX deckte den Verlust aus der eigenen Kasse und erklärte, dass Kundengelder nicht betroffen seien.
Unternehmensprofil
CoinDCX wurde 2018 von Gupta und Khandelwal gegründet, beide Alumni des IIT Bombay. Die Börse wurde 2021 Indiens erstes Krypto-„Unicorn“, nachdem sie 90 Millionen USD bei einer Bewertung von 1,1 Milliarden USD aufgenommen hatte. Derzeit gibt sie an, über 20 Millionen registrierte Nutzer und ein jährliches Transaktionsvolumen von 165 Milliarden USD zu haben. Im Oktober 2025 kündigte CoinDCX eine Minderheitsbeteiligung von Coinbase Ventures an, die das Unternehmen auf 2,45 Milliarden USD bewertete. Die indische Wettbewerbsbehörde genehmigte die Übernahme im Dezember 2025.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorwürfe gibt es gegen die Mitbegründer von CoinDCX?
CoinDCX-Mitbegründer Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden nach einer polizeilichen FIR festgenommen, die von einer Person eingereicht wurde, die behauptet, durch eine betrügerische Investitionsmasche, die CoinDCX-Branding nutzte und 10–12 % Rendite versprach, etwa 85.000 USD verloren zu haben. CoinDCX bestreitet die Vorwürfe und erklärt, dass der Betrug von Betrügern mit gefälschten Websites begangen wurde und der Beschwerdeführer keinen Bezug zur Börse hat.
Wie erklärt CoinDCX die Situation?
CoinDCX führt den Fall auf Nachahmungsbetrug zurück und hat seit April 2024 über 1.212 gefälschte Websites, die ihre Domain nachahmen, gemeldet. Die Börse erklärt, dass die Gelder des Beschwerdeführers nicht durch ihre Systeme geleitet wurden und dass die Mitbegründer in eine Verschwörung von Betrügern verwickelt sind, die sich als die Gründer des Unternehmens ausgeben.
Wie ist der aktuelle Stand der rechtlichen Verfahren?
Gupta und Khandelwal wurden am 20. März 2026 festgenommen und bis zum 23. März von einem Magistratsgericht in Polizeigewahrsam genommen. Die Untersuchung ist im Gange, und die Börse erklärt, dass sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet.
