Krypto-Investoren verklagen JPMorgan wegen angeblichem $328 -Millionen-Ponzi-Schema

Vertrauenswürdiger redaktioneller Inhalt, geprüft von führenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Werbung Offenlegung Einer der ersten namentlich genannten Kläger in einer neuen Klage gegen JPMorgan Chase sagt, er habe 650.000 US-Dollar verloren — einschließlich Altersvorsorgesparnissen — durch ein angebliches 328 Millionen US-Dollar-Krypto-Ponzi-System, das die Bank mit am Laufen hielt.

Verwandte Lektüre: Iran bereitet Minen vor, Öl erreicht Höchststände — Was es für Bitcoin bedeutetRobby Alan Steele gehört zu den mehr als 2.000 Investoren, die behaupten, von Goliath Ventures betrogen worden zu sein, einer in Florida ansässigen Krypto-Investmentfirma, die laut Staatsanwälten Hunderte Millionen Dollar unter falschen Vorwänden gesammelt hat.

JPMorgan als einziges Finanzinstitut für Goliath genannt

Eine am Dienstag beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk Kalifornien eingereichte Sammelklage wirft JPMorgan vor, Goliath die Nutzung seiner Bankeninfrastruktur ermöglicht zu haben, um Investorenmittel zu sammeln, während Warnzeichen ignoriert wurden, dass etwas nicht stimmte.

Quelle: Law.com

Laut Beschwerde war JPMorgan von Januar 2023 bis Mitte 2025 das einzige Bankinstitut, das Goliaths Konten führte — die meiste Zeit des Systems.

In diesem Zeitraum flossen etwa 250 Millionen US-Dollar durch ein einzelnes JPMorgan-Konto, das mit Goliath verbunden war. Davon wurden rund 123 Millionen US-Dollar an Goliaths Wallets bei Coinbase überwiesen.

Anwälte sagen, dass das enorme Volumen, das durch ein Konto lief, eine Überprüfung nach den bundesweiten Bankenvorschriften hätte auslösen müssen, die verlangen, dass Institute wissen, wer ihre Kunden sind und was diese mit ihrem Geld machen.

„Chase wusste aufgrund seiner Verpflichtungen zur Kundenkenntnis tatsächlich, dass Goliath als Betreiber eines privaten Equity-Kryptowährungs-Pools agierte, der Geld für Investoren investierte, ohne überhaupt die Erlaubnis zu haben, diese Investitionen zu verkaufen“, heißt es in der Beschwerde.

BTCUSD wird derzeit bei 70.261 US-Dollar gehandelt. Chart: TradingViewGoliath, ursprünglich genannt Gen-Z Venture Firm, operierte laut Gerichtsdokumenten von Januar 2023 bis Januar 2026. CEO Christopher Delgado wurde am 24. Februar vom US-Anwalt für den mittleren Bezirk Floridas verhaftet.

Er sieht sich Anklagen wegen Wire Fraud und Geldwäsche gegenüber. Bei Verurteilung in allen Anklagepunkten könnte er bis zu 30 Jahre Bundeshaft absitzen.

Verwandte Lektüre: Binance.US plant unter neuer Leitung DeFi und tokenisierte Vermögenswerte## Bank of America taucht ebenfalls in Bundesfall auf

Eine separate bundesstaatliche Strafanzeige nennt ebenfalls die Bank of America. Die Staatsanwälte sagen, Delgado sei Mitzeichner eines BOA-Geschäftskontos, das von Goliath genutzt wurde, wobei mindestens ein Investor durch Vertreter des Unternehmens auf dieses Konto verwiesen wurde.

Laut Angaben der Regierung wurden Investorenmittel über das JPMorgan-Konto, das BOA-Konto oder direkt an Goliaths Coinbase-Wallets geleitet — alles kontrolliert von Delgado.

Die Zivilklage wurde von Anwälten der Shaw Lewenz, Sonn Law Group und Schwartzbaum eingereicht. Hauptanwalt Jordan Shaw sagte, es kämen weitere Beschwerden, während das Team weiterhin Personen identifiziert, die an dem System beteiligt sein sollen.

Featured image von Unsplash, Chart von TradingView

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