Krypto-Detektiv verbindet russischen OTC-Schalter mit $4,7M Geldwäsche

Vertrauenswürdiger redaktioneller Inhalt, geprüft von führenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Werbung Offenlegung Ein unberührter Bitcoin-Vorrat von 73 Bitcoin in einer separaten Krypto-Brieftasche könnte letztlich dazu führen, dass ein russischer Krypto-Broker zur Rechenschaft gezogen wird.

Verwandte Lektüre: Bitcoin überrascht Gold im Kriegsrallye—Sicherer Hafen im Visier Dieser ruhende digitale Bargeldbestand, markiert vom Blockchain-Ermittler ZachXBT, befindet sich am Rand einer viel größeren Geldspur — die angeblich drei Ransomware-Zahlungen, mehrere Netzwerke und mindestens ein verdecktes Telegram-Gespräch umfasst.

Undercover-Operation öffnet den Fall

ZachXBT, ein anonymer On-Chain-Ermittler mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung illegaler Krypto-Flüsse, identifizierte den russischen OTC-Broker Aleksandr Khinkis als zentrale Figur im mutmaßlichen Plan.

Laut Berichten gaben sich die Ermittler als potenzielle Kunden aus und kontaktierten Khinkis direkt über Telegram. Er soll eine Austausch-Deposit-Adresse übergeben haben — ein Schritt, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gab.

Diese einzelne Adresse, beginnend mit 0xa756, wurde zum Ankerpunkt der gesamten Untersuchung. Von dort aus verfolgten Forscher etwa 75 Überweisungen, die mehr als 4,7 Millionen US-Dollar auf dasselbe Konto leiteten. Das Geld war mindestens seit Juli 2025 in Bewegung.

Drei Lösegelder. Drei Spuren. Ein Broker

Die mutmaßliche Geldwäsche umfasste drei separate Ransomware-Zahlungen insgesamt 796 BTC. Jede hinterließ eine eindeutige Spur auf mehreren Blockchain-Netzwerken.

Der älteste Fall stammt aus September 2023, als fünf Bitcoin-Brücken-Deposit-Adressen mit einem Lösegeld von 560 BTC verbunden waren. Diese Gelder wurden irgendwann 2024 in das Avalanche-Netzwerk transferiert.

Eine zweite Zahlung von 72 BTC, die auf September 2025 zurückverfolgt wurde, zeigte mehr als 15 % Überschneidung mit bekannten Ransomware-Geldbörsen in Compliance-Tools. Etwa 1,36 Millionen US-Dollar aus dieser Charge wurden über Instant-Exchanges transferiert, bevor sie in eine Tron-Brieftasche konsolidiert wurden.

Die jüngste und größte Zahlung — 164 BTC — wurde im Oktober 2025 verzeichnet. Berichten zufolge passierten rund 3,8 Millionen US-Dollar in Bitcoin die Instant-Exchanges, bevor sie Tron-verbundene Ausgänge erreichten.

Bitcoin wird derzeit bei 71.701 US-Dollar gehandelt. Chart: TradingView Sieben Tron-Adressen, die mit diesem Fluss verbunden sind, wurden im folgenden Monat von Tether eingefroren. Die eingefrorenen Gelder wurden später verbrannt, was bestätigt, dass Maßnahmen ergriffen wurden.

In der Zwischenzeit verbleiben weitere 16,6 Millionen US-Dollar in verwandten Adressen oder Plattformen, von denen einige bereits ausgezahlt wurden.

Strafverfolgungsbehörden haben jetzt die Daten

ZachXBT bestätigte, dass Compliance-Teams und Strafverfolgungsbehörden detaillierte Aufzeichnungen über die verfolgten Adressen und Geldbewegungen erhalten haben. Es wurden bisher keine öffentlichen Festnahmen bekannt gegeben.

Verwandte Lektüre: Krise im Hormuzstraße vertieft sich nach Trump-Frist – Krypto-Märkte bereiten sich auf Volatilität vor Neben den Blockchain-Daten zeichnete offene Quellenintelligenz ein klareres Bild von Khinkis als Person. Berichte deuten darauf hin, dass er regelmäßig außerhalb Russlands reist — einschließlich Reisen nach Südostasien und Australien — und diese Reisen offen in sozialen Medien dokumentiert.

Die 73 BTC, die noch in einer separaten Adresse ruhen, wurden bisher nicht bewegt. Wenn und wann sie bewegt werden, werden die Ermittler wahrscheinlich genau beobachten.

Featured image from Pexels, chart from TradingView

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