DOJ untersucht, ob Iran Binance zur Umgehung von Sanktionen genutzt hat: WSJ

Kurzfassung

• Ein Bericht in der Wall Street Journal behauptet, dass das US-Justizministerium die Nutzung von Binance durch den Iran untersucht, um US-Sanktionen zu umgehen.
• Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtete die WSJ, dass Beamte Kontakt zu Personen aufgenommen haben, die Kenntnisse über Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar haben, die angeblich über Binance an vom Iran unterstützte Terrorgruppen geflossen sind.
• Binance hat die Zeitung wegen dessen, was es als „falsche und verleumderische Berichterstattung“ bezeichnet, verklagt.

Das US-Justizministerium untersucht Berichten zufolge die Nutzung von Binance durch den Iran, um Sanktionen zu umgehen, so ein Bericht, der am Mittwoch in der Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtete die WSJ, dass Beamte Kontakt zu Personen aufgenommen haben, die Kenntnisse über Transaktionen haben, bei denen angeblich mehr als 1 Milliarde US-Dollar über die Börse an vom Iran unterstützte Terrorgruppen geflossen sein sollen, laut einem früheren Bericht der Zeitung. Laut der Berichterstattung der WSJ suchen die Beamten Interviews und sammeln Beweise, konnten jedoch nicht feststellen, ob die Untersuchung Binance selbst oder Kunden betrifft, die die Börse genutzt haben. Ein Sprecher von Binance, der in der WSJ-Geschichte zitiert wird, sagte, dass die Börse „ganz klar keine direkten Transaktionen mit sanktionierten Entitäten durchgeführt hat“ und dass sie „ein ausgeklügeltes, multijurisdiktionales Muster finanzieller Aktivitäten entdeckt hat“, bei dem Verbindungen zum Iran „erst identifiziert und sanktioniert wurden, nachdem Binance mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hatte, um dieses Netzwerk zu schließen.“

Die Geschichte vom Mittwoch folgt einem früheren Bericht in der Wall Street Journal, der behauptete, dass Binance auf der Plattform Transaktionen im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Umgehung iranischer und russischer Sanktionen zugelassen habe. Ein früherer Bericht von Fortune, der mehrere Quellen und interne Dokumente zitiert, behauptete, dass Binance Mitglieder seines Compliance-Teams entlassen habe, nachdem Hinweise entdeckt wurden, dass iranisch verbundene Einheiten zwischen März 2024 und August 2025 mehr als 1 Milliarde US-Dollar über die Börse erhalten hatten.  Binance verklagt The Wall Street Journal Binance hat auf die Vorwürfe einer Untersuchung durch das DOJ energisch reagiert und eine Klage gegen die Wall Street Journal wegen „falscher und verleumderischer Berichterstattung“ im Zusammenhang mit seinem Bericht am Mittwoch eingereicht. Letzte Woche bestritt Binance, gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben, in einem Schreiben an den US-Senator Richard Blumenthal (D-Conn), der eine Untersuchung gegen die Börse nach Medienberichten über angebliche Verstöße eingeleitet hatte.

In einer Pressemitteilung behauptete Dugan Bliss, der globale Leiter der Rechtsabteilung von Binance, dass die Berichterstattung der WSJ „erheblichen Reputationsschaden und geschäftliche Konsequenzen“ verursacht habe, und fügte hinzu, dass die Klage ein „notwendiger Schritt sei, um uns gegen Fehlinformationen zu verteidigen“ und die Zeitung für „Priorisierung von Klicks über journalistische Integrität“ verantwortlich zu machen. Die Börse fügte hinzu, dass sie „eines der größten und robustesten Compliance-Programme“ in der Krypto-Branche aufgebaut habe, das „messbare Verbesserungen“ aufweise, darunter die Sperrung von Hunderten Millionen Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. Sie behauptete, dass die sanktionale Exponierung von Januar 2024 bis Juli 2025 um 96,8 % zurückgegangen sei und dass die direkte Exponierung gegenüber den vier großen iranischen Krypto-Börsen zwischen Januar 2026 und Januar 2026 um 97,3 % gesunken sei. Decrypt hat Binance um eine Stellungnahme gebeten und wird diesen Artikel aktualisieren, falls die Börse antwortet.