Der Gründer von eFishery zu 9 Jahren Haft wegen $300M -Betrugs verurteilt

Das Bezirksgericht von Bandung in Indonesien verurteilte den Gründer von eFishery, Gibran Huzaifah, zu 9 Jahren Gefängnis wegen Unterschlagung und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem US$300 Million( Buchhaltungsskandal, wie Bloomberg berichtet. Das Gericht verhängte außerdem eine Geldstrafe von 1 Milliarde Rupiah )ungefähr US$58.000( und gewährte Huzaifah sieben Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Das Urteil fiel etwa ein Jahr, nachdem Huzaifah zugab, Konten in dem indonesischen Aquakultur-Startup gefälscht zu haben.

Gerichtsentscheidung und Strafmaß

Das Bezirksgericht Bandung befand Huzaifah der Unterschlagung und Geldwäsche für schuldig, nachdem eine Untersuchung in die gescheiterten Geschäftsabläufe von eFishery erfolgt war. Die Staatsanwälte hatten eine 10-jährige Haftstrafe gefordert und erklärt, der Fall habe mehr als 69 Milliarden Rupiah $4 ungefähr US)Million( an Verlusten verursacht und zugleich das Vertrauen der Anleger in den Sektor beschädigt.

Aufdeckung des Betrugs und Zusammenbruch des Unternehmens

eFishery brach zusammen, nachdem eine Untersuchung durch den Vorstand ergeben hatte, dass das Unternehmen angeblich seit Jahren Umsatz und Gewinn überhöht dargestellt hatte. Das Fehlverhalten begann Ende 2018 in einer Phase von Liquiditätsmangel und wurde laut den Huzaifah zugeschriebenen Aussagen genutzt, um Investorengelder anzuziehen.

Mechanik des Betrugs

Ermittler deckten ein ausgeklügeltes Vorgehen auf, das parallele Buchhaltungsunterlagen und mehrere Briefkastenfirmen umfasste – juristische Einheiten, die in erster Linie dazu dienten, Geld zu verschieben oder Transaktionen zu verschleiern, statt als echte Unternehmen zu operieren. Eine erhebliche Lücke wurde zwischen den Angaben von eFishery zur Nutzung automatisierter Futterautomaten und den tatsächlichen Schätzungen entdeckt, wie viele Geräte eingesetzt waren und aktiv Daten übermittelten. Interne Berichte bei eFishery hätten angeblich die Geschäftsentwicklung im großen Maßstab überhöht.

Auswirkungen auf Investoren und regulatorische Reaktion

SoftBank Group und Temasek Holdings hielten Vorzugsaktien bei eFishery und mussten sich mit der Rückgewinnung nur eines kleinen Teils ihrer Investitionen begnügen. Der Fall veranlasste eine breitere Neubewertung der Risikobewertung von Startups in Südostasien: Asiatische Venture-Capital-Unternehmen setzten strengere Due-Diligence-Verfahren um und suchten nach stärkeren vertraglichen Schutzmaßnahmen. Die Folgen trafen zudem das Vertrauen in Indonesiens Technologiesektor insgesamt.

Der indonesische Finanzregulierer arbeitet an neuen Regeln, die für Startups, die mehr als 100 Milliarden Rupiah $6 ungefähr US)Million aufbringen, Prüfungen vorschreiben würden. Branchenbeobachter haben festgestellt, dass der Fall die „ESG Halo Effect“-Tendenz veranschaulicht – also die Neigung, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Mission-Statements dazu führen, dass Investoren weniger wahrscheinlich Warnzeichen im Geschäftsgebaren eines Unternehmens genau prüfen.