Elliptic deckt verdächtige Krypto-Transaktionen im Wert von 520 Millionen US-Dollar auf 32 Blockchains auf, die mit einem südostasiatischen Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.

Laut Elliptic hat das Asia-Pacific Intelligence Team in Zusammenarbeit mit der High-Tech Crime Division der thailändischen Royal Thai Police über 500 verdächtige Krypto-Wallets untersucht und dabei illegale Transaktionen im Wert von 520 Millionen US-Dollar auf 32 Blockchains aufgedeckt, darunter Ethereum, Tron und Bitcoin. Das kriminelle Netzwerk, das mit organisierten Kompounds in Kambodscha und Myanmar in Verbindung steht, war in Wallet-Hacks, Diebstahl von Anmeldedaten, Pig-Butchering-Betrügereien und Geldwäscherei verwickelt, bei denen gemeldete Verluste von Opfern in Höhe von knapp 14 Millionen US-Dollar entstanden.

Kriminelle nutzten dezentrale Börsen, Cross-Chain-Brücken und Instant-Swap-Dienste, um Know-Your-Customer-Prüfungen zu umgehen, wandelten dann gestohlene Token in gängige Vermögenswerte um und verschoben Gelder über verschiedene Chains hinweg, um Stablecoin-Blacklistings zu entgehen.