Gate News Nachricht, am 4. April, hat das Volksgericht des Bezirks Qinzhou in Tianshui, Provinz Gansu, kürzlich einen strafrechtlichen Fall zur Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen verhandelt. Der Angeklagte ging einer Nebenbeschäftigung über „hoch bezahlte Botendienste“ nach; obwohl er wusste, dass es sich um Betrugserlöse handelte, hob er innerhalb von 7 Tagen in Überwachungsblindzonen wiederholt Bargeld ab, insgesamt mehr als 390.000 Yuan, und wandelte das Geld in virtuelle Währungen um, um es an seine Kontaktperson/den „Auftraggeber“ weiterzuleiten, wodurch er einen Gewinn von 2,15 万 Yuan erzielte. Das Gericht stellte fest, dass er den Tatbestand der Verschleierung und Verheimlichung krimineller Erträge erfüllt, und verurteilte ihn gemäß Gesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 万 Yuan; zudem wurde angeordnet, die rechtswidrigen Einnahmen zurückzuerstatten.
Der Richter weist darauf hin, dass das Abheben von Bargeld vor Ort zu einem entscheidenden Schritt geworden ist, um den Betrugsgeldbetrag aus Telekommunikationsbetrug „zu waschen“. „Botendienst-Abhebungen“ und „hoch bezahlte tägliche Auszahlungen“ sind oft jeweils ein Glied in der Betrugskette. Die Öffentlichkeit sollte vorsichtig sein bei Handlungen wie dem Entgegennehmen von Bargeld, Überweisungen und der Unterstützung bei der Übertragung von Geldern, um zu vermeiden, dass sie zum Mittäter von Straftaten wird.
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