Illinois-Berater Kopsaftis wegen Überweisungsbetrugs in mutmaßlichem Ponzi-System angeklagt

Eine Bundesstrafkammer in Chicago hat Paaris Kopsaftis, Betreiber der in Illinois ansässigen Blackwater Assets Inc., in vier Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von Juni 2020 bis Mai 2025 ein Schneeballsystem betrieben zu haben. Die Anklage behauptet, Kopsaftis habe Kundengelder veruntreut, gefälschte Anlageausweise mit überhöhten Werten erstellt und Gelder neuer Anleger zur Rückzahlung früherer Opfer verwendet, während er Vermögenswerte für persönliche Ausgaben abzweigte. Der Fall ist die jüngste strafrechtliche Maßnahme der USA gegen Anlageberater, denen vorgeworfen wird, durch falsche Leistungsversprechen und verdeckte Mittelverwendung Schneeballsysteme betrieben zu haben.

Staatsanwaltschaft wirft Kopsaftis vor, Kundengelder abgezweigt und frühe Anleger zurückgezahlt zu haben

Laut Anklageschrift betrieb Kopsaftis die Blackwater Assets Inc. in Illinois und warb ab Juni 2020 Investitionen von mehreren Opfern ein. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe dargestellt, dass Kundengelder im Namen der Anleger angelegt würden, obwohl er wusste, dass ein Teil des Geldes stattdessen zu seinem eigenen Vorteil verwendet werden würde.

Das Anklagedokument behauptet, Anlegergelder seien für persönliche Ausgaben abgezweigt worden, unter anderem zur Bezahlung von Rechnungen, während zusätzliche Mittel zur Rückzahlung früherer Anleger verwendet wurden, anstatt wie versprochen angelegt zu werden. Die Staatsanwaltschaft Behauptet, Kopsaftis habe auch behauptet, dass Kundenvermögen in Depotkonten geschützt sei und dass Auszahlungen einem internen Genehmigungsverfahren unterlägen. Die Anklage behauptet, dass keine dieser Angaben wahr gewesen sei und dass es keine derartigen Sicherheitsvorkehrungen gegeben habe.

Anklage enthält Details zu gefälschten Ausweisen und bestimmten Überweisungen

Ermittler behaupten, Kopsaftis habe gefälschte Kontoauszüge erstellt und verteilt, die überhöhte Anlagewerte zeigten, um Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Portfolios weiter wuchsen, und um Rücknahmeanträge zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft behauptet auch, die Dokumente hätten einige Anleger ermutigt, zusätzliche Gelder beizusteuern.

Die vier Anklagepunkte wegen Überweisungsbetrugs beruhen auf bestimmten Transaktionen, die von der Grand Jury identifiziert wurden, darunter eine Überweisung von 100.000 US-Dollar von einem Opfer im April 2022, eine Überweisung von 54.542,99 US-Dollar im Februar 2024 sowie zwei E-Mails im April 2025, die angeblich falsche Kontoauszüge an Anleger übermittelten.

Kopsaftis plädiert auf nicht schuldig, drohen bis zu 20 Jahre pro Anklagepunkt

Kopsaftis plädierte bei seiner ersten Vorführung vor dem Bundesgericht in Chicago auf nicht schuldig. Eine Anhörung zum Verfahrensstand ist für den 15. Juli vor dem US-Bezirksrichter Jorge L. Alonso angesetzt.

Jeder Anklagepunkt wegen Überweisungsbetrugs sieht im Falle einer Verurteilung eine gesetzliche Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis vor, wobei das Strafmaß letztlich vom Gericht unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt wird. Das Federal Bureau of Investigation leitete die Ermittlungen mit Unterstützung der Wertpapierabteilung des Büros des Außenministers von Illinois.

FAQ

Welche Vorwürfe werden Paaris Kopsaftis in der Anklage in Chicago zur Last gelegt? Kopsaftis wurde von einer Bundesstrafkammer in Chicago in vier Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von Juni 2020 bis Mai 2025 über Blackwater Assets Inc. ein Schneeballsystem betrieben zu haben, bei dem er Kundengelder veruntreute und Geld neuer Anleger zur Rückzahlung früherer Opfer verwendete.

Wie hoch ist die maximale Haftstrafe, die Kopsaftis im Falle einer Verurteilung droht? Jeder Anklagepunkt wegen Überweisungsbetrugs sieht eine gesetzliche Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis vor. Das Strafmaß würde vom Gericht unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt werden. Kopsaftis plädierte bei seiner ersten Vorführung auf nicht schuldig, und eine Anhörung zum Verfahrensstand ist für den 15. Juli vor dem US-Bezirksrichter Jorge L. Alonso angesetzt.