Der On-Chain-Ermittler ZachXBT verknüpft in Dubai festgenommene Personen mit $19M -Betrugs- und Datenpannen-Geschäften

Laut dem On-Chain-Ermittler ZachXBT waren die am 7. Juni in Dubai festgenommenen Verdächtigen die Täter hinter ausgeklügelten Social-Engineering-Betrugsmaschen und Netzwerken zur Datenerpressung – nicht unschuldige Krypto-Unternehmer, wie einige Medienberichte nahelegten. Die Personen sind mit insgesamt über 300 Millionen US-Dollar an Betrugsschäden in Verbindung gebracht.

Der dänische Zulfiqar Khan (bekannt als „Danny“ oder „Meech“) steht in Zusammenhang mit dem Diebstahl von 243 Millionen US-Dollar gegen Genesis sowie dem Kroll-SIM-Swap-Vorfall im August 2023, der persönliche Daten von BlockFi-, Genesis- und FTX-Gläubigern offengelegt und nachfolgende Phishing-Angriffe ermöglicht hat. Ryan Pepper wird in Verbindung mit Fractal-ID-Datenlecks gebracht, die sich auf etwa 300.000 Nutzer auswirken, während Cameron Cureton mit Coinbase-Social-Engineering-Operationen verknüpft ist. Die Polizeibehörden in Dubai beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von rund 18,9 Millionen US-Dollar aus den Händen der Festgenommenen.