Die Taipei District Prosecutors Office ermittelt gegen die kambodschanische „Prinz-Group“ wegen Geldwäsche in Taiwan. Es wurde festgestellt, dass die Prinz-Group ihre kriminellen Einnahmen mit USDT ins Land transferierte, um Geld zu waschen, und sogar die „OJBK Wallet“ entwickelte, die mit illegalen Wechselstuben verbunden ist, um jederzeit Bargeld in mehreren Ländern abzuheben und Geldflussunterbrechungen zu erzeugen.
Das Ermittlungsverfahren wurde gestern (4.) abgeschlossen. Gegen 62 Personen, darunter das Gruppenoberhaupt Chen Zhi, sowie 13 Unternehmen wurde Anklage wegen Geldwäsche, Organisationsterrorismus und Glücksspiel erhoben. Chen Zhi droht die Höchststrafe von 13 Jahren, und der Kernmitarbeiter Li Tian wird mit 20 Jahren Haft bedroht. Die illegale Geldwäschesumme beläuft sich auf über 10,7 Milliarden Yuan. Zudem wurden Luxusgüter, teure Autos, Villen und Finanzkonten im Wert von über 5,5 Milliarden Yuan beschlagnahmt.
Die Staatsanwaltschaft ermittelte, dass Chen Zhi zur Verschleierung der kriminellen Einkünfte die Mitglieder der Gruppe in China, Südostasien und Taiwan beauftragte, im Bereich Kryptowährungen und Online-Glücksspiele tätig zu sein. Es wurden 250 Offshore-Firmen in 18 Ländern gegründet und 453 in- und ausländische Finanzkonten gehalten. Durch fingierte Handelsverträge zwischen den tatsächlich kontrollierten Offshore-Firmen wurde Geld gewaschen, indem es über Devisenkanäle nach Taiwan transferiert wurde. Insgesamt flossen 9,7 Milliarden Yuan auf 16 taiwanesische Firmenkonten, um Luxusimmobilien und -autos zu kaufen.
Außerdem befahl Chen Zhi den Mitgliedern, die „OJBK Wallet“ zu entwickeln, die mit Wasserhäusern in Taiwan, Singapur, Japan und anderen Ländern verbunden ist. Über USDT grenzüberschreitend transferiert, wurde das Geld gewaschen. Die Mitglieder wurden angewiesen, in Wasserhäusern Bargeld im Wert von über 629,2 Millionen Yuan abzuheben, um Luxusautos, Schmuck und die laufenden Kosten der Prinz-Group in Taiwan zu bezahlen.
Laut „Liberty Times“ verwendet OJBK eine Cold Wallet-Struktur, bei der Transaktionen nur mit physischen Geräten signiert werden können. Theoretisch ist sie schwer von Hackern aus der Ferne zu infiltrieren und ist unabhängig von Börsen oder Drittplattformen. Damit umgeht sie vollständig KYC (Identitätsprüfung) und regulatorische Kontrollen. In Kombination mit illegalen Wechselstuben und Coin-Mixing erhöht dies die Schwierigkeit, Transaktionen nachzuverfolgen.
OJBK wurde von der in Taiwan gegründeten Firma Cheng Wei Technology entwickelt, die speziell für die Führungsebene der Prinz-Group maßgeschneidert ist. Die Nutzung erfordert die Zustimmung des höchsten Leiters der Gruppe in Taiwan, Li Tian. Hauptzweck ist Bargeldabhebung und Überweisungen.
Bei Bargeldabhebungen wählen Nutzer in der App „Kundenservice kontaktieren“, geben Betrag, Zeit und Ort an, fotografieren eine Banknote mit Seriennummer und laden das Bild hoch. Der Kurier erhält die Daten, hebt das Bargeld bei Wasserhäusern ab, liefert es an den Zielort und vergleicht die Seriennummern. Nach Bestätigung wird das Geld an den Abholer ausgegeben.
Für Überweisungen müssen Empfängerkonten eingereicht werden, woraufhin das Backend die Wasserhäuser kontaktiert. Über mehrere Zwischenkonten wird das Geld transferiert, und der Empfänger kann es bei Wasserhäusern abheben.
Die große Bitcoin-Überweisung im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar! Chen Zhi von der Prinz-Group wird verdächtigt, „den Geldfluss abzuschneiden“ und so der Verfolgung zu entgehen.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Ermutigt zur Innovation! US-Richter verbieten dem Bundesstaat Arizona regulatorische Vorhersagemärkte und setzen die Klage gegen Kalshi aus
Ein US-Bundesbezirksgericht hat entschieden, dass Arizona nicht auf das Glücksspielgesetz setzen darf, um die Vorhersagemarkt-Plattform Kalshi zu verklagen, und ist der Auffassung, dass die Commodity Futures Trading Commission der Vereinigten Staaten (CFTC) eine ausschließliche Zuständigkeit hat. Die Entscheidung wirkt sich auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bundes- und Landesebene bei der Regulierung der Finanzmärkte aus; Kalshi besteht darauf, dass sein Geschäft ein Finanzprodukt und kein traditionelles Glücksspiel sei. Die Entscheidungen der Bundesstaaten zu Vorhersagemärkten fallen unterschiedlich aus, und auch die Familie Trump hat Unterstützung für Vorhersagemärkte zum Ausdruck gebracht.
CryptoCity13M her
Die Renmin-Ribao kritisiert die Missstände in der Finanzberichterstattung von Medienmachern und macht dabei insbesondere auf die Werbe- und Zuleitungspraktiken im Zusammenhang mit virtuellen Währungen aufmerksam.
Gate News Nachricht, 14. April, verfasste die Volkszeitung einen Artikel mit dem Titel „Störung der Kapitalmärkte: Diese Missstände bei Accounts von Finanzmedien und -Inhalten gilt es zu warnen“, in dem bestimmte Accounts ausdrücklich kritisiert werden, weil sie durch die Veröffentlichung falscher Ertragsinformationen wie „Hunderfach-Münze“ und „Börsenhandel: im Monat mit Münzen verdienen, eine Million“ virtuelle Währungsbörsen anlocken. Der Artikel führt die Mitteilung an, die zuvor von der Zentralbank und acht weiteren Ministerien veröffentlicht wurde, und betont, dass geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten seien. Der Artikel führt aus, dass Accounts und Plattformen, die illegale virtuelle Währungsbörsen anlocken und technische Dienstleistungen bereitstellen, verdächtigt werden, gegen Gesetze und Vorschriften zu verstoßen, und dass dies die Finanzsicherheit gefährden sowie die Arbeit zur Geldwäschebekämpfung beeinträchtigen könnte.
GateNews33M her
Über Umgehung der FSC-Vorgaben beim Kauf von Krypto per Kreditkarte? Odinting bietet Wallet Pro für den Kauf von Krypto per US-Kreditkarte an
OdinTown bringt die OwlPay- und Wallet Pro-Dienste auf den Markt und konzentriert sich auf B2B- grenzüberschreitende Zahlungen. In Kombination mit Stablecoin-Technologie und internationalen Finanzsystemen zeigt das Unternehmen seinen Wandel in Richtung Financial Technology. Durch die Zusammenarbeit mit MoneyGram ermöglicht Wallet Pro internationale Überweisungen, bei denen Stablecoins per Barzahlung gekauft werden, und arbeitet dabei im US-Markt. Das Offshore-Modell des Unternehmens umgeht die strengen Regulierungen in Taiwan und stellt unter den neuen Gesetzesentwürfen die Wettbewerbslandschaft infrage. In Zukunft wird dies die Compliance-Strategien lokaler Anbieter beeinflussen.
CryptoCity54M her
Das FBI und Indonesien haben gemeinsam ein W3LL-Phishing-Netzwerk zerschlagen; der Fall betrifft mehr als 20 Millionen US-Dollar.
Das FBI der Vereinigten Staaten und die Polizei von Indonesien haben erfolgreich mit dem Zugriff auf ein W3LL-Phishing-Netzwerk kooperiert, relevante Geräte beschlagnahmt und Verdächtige festgenommen. Das W3LL-Phishing-Toolset bietet gefälschte Login-Seiten zu einem niedrigen Preis an, um die Multi-Faktor-Authentifizierung mithilfe von Man-in-the-Middle-Angriffen mühelos zu umgehen, und schafft so ein organisiertes Ökosystem von Cyberkriminalität. Diese Aktion markiert die Zusammenarbeit zwischen den USA und Indonesien bei der Strafverfolgung im Bereich Cyberkriminalität, doch die Sicherheitsbedrohung für Nutzer von Kryptowährungen bleibt weiterhin ernst.
MarketWhisper2Std her
Der Föderale Sicherheitsdienst Russlands geht gegen Telegram-Investmentkanäle vor, die den Aktienmarkt manipulieren, mit Bezug auf 19 Unternehmen und 55.000 illegale Transaktionen.
Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation nahm drei Betreiber von Telegram-Investmentkanälen fest, weil sie den Aktienkurs durch die „Pump&Dump“-Strategie manipulierten. Es waren Geschäfte mit Beteiligung von 19 großen Unternehmen und über 55.000 Transaktionen betroffen. Untersuchungen zeigen, dass 11% der Telegram-Investmenthinweise die Aktienrenditen beeinflussen können, und dass über 60% der Anleger auf solche Signale angewiesen sind. Die Notenbank warnte, dass sie ungewöhnliche Transaktionen überwachen wird.
GateNews3Std her
Lässt sich das Vorhaben, die Vorgaben der FMA (Finanzaufsichtsbehörde) zu umgehen, um mit Kreditkarten Krypto zu kaufen, womöglich realisieren? OdinTown bietet einen Service zum Kauf von Kryptowährungen mit US-Kreditkarten an: Wallet Pro
Odinly hat die Services OwlPay und Wallet Pro eingeführt und konzentriert sich auf B2B- grenzüberschreitende Zahlungen. Dabei kombiniert es die Technologie von Stablecoins mit internationalen Finanzsystemen und zeigt so seinen Fintech-Transformationsansatz. Durch die Zusammenarbeit mit MoneyGram ermöglicht Wallet Pro internationale Überweisungen, bei denen Stablecoins per Bargeld gekauft werden, und es operiert auf dem US-Markt. Das Auslandsmodell des Unternehmens umgeht die strengen Regulierungen in Taiwan und stellt unter dem Entwurf neuer Gesetze die Wettbewerbssituation am Markt in Frage; in Zukunft wird dies die Compliance-Strategien lokaler Anbieter beeinflussen.
CryptoCity4Std her
